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2024-03-15 12:55:26

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“币圈第一大案”PlusToken二审宣判：32万个比特币、920万个以太坊等上缴国库_腾讯新闻

“币圈第一大案”PlusToken二审宣判：32万个比特币、920万个以太坊等上缴国库

来源：21世纪经济报道、21金融圈

作者：辛继召、实习生雷思敏

以数字货币为名，行网络传销之实。总值逾400亿元的“币圈第一大案”二审宣判。

11月26日，据最高法中国裁判文书网披露，江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。据一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

该案持续一年多，2018年5月，被告人陈波架设搭建Plus Token平台并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。

备受瞩目的是，原审判决，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。

根据盐城市中院二审裁决，该案涉及比特币、比特现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、柚子币、瑞波等8种虚拟代币。

据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币达148亿元。

具体是，经苏州瑞亚会计师事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定：截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币（BTC）31.42万个，比特现金（BCH）11.75万个，达世币（DASH）9.60万个，狗狗币（DOGE）110.60亿个，莱特币（LTC）184.77万个，以太坊（ETH）917.42万个，柚子币（EOS）0.51亿个，瑞波币（XRP）9.28亿个。

01、查获32万个比特币

Plus Token平台此前为“币圈第一大资金盘”，其以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，实质是网络传销。

今年9月，盐城市中院对Plus Token一案做出一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、陆万龙、郑敬、王仁虎、贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

11月26日，据盐城市中院刑事裁定书，法院认为原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，终审裁定驳回上诉，维持原判。

此前，公安部曾公布Plus Token案件相关细节。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

根据盐城市中院二审裁决，该案涉及比特币、比特现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、柚子币、瑞波等8种虚拟代币。

据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币达148亿元。

值得注意的是，2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计比特币（BTC）6349.06个，比特现金（BCH）1864.15个，达世币（DASH）1671.83个，狗狗币（DOGE）3556万个，莱特币（LTC）2.33万个，以太坊（ETH）8.29万个，柚子币（EOS）110.86万个，瑞波币（XRP）876.33万个。

02、网络传销过程曝光

随着终审裁定书的披露，Plus Token一案的网络传销过程也曝光。

据盐城中院裁定书，2018年初，被告人陈波以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动，先后聘请被告人郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP并建立域名为www.plToken.io的网站，该平台APP于2018年5月1日正式上线。

2018年5月开始，被告人陈波、袁园先后招募被告人刘帅、陈滔、贺思思、刘佳、彭波、陆姣龙、伍见红等人从事PlusToken平台的客服、拨币工作。2018年8月，经被告人丁赞清邀请，被告人陆万龙加入PlusToken平台并负责介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介，推广宣传平台，扩大影响力。

PlusToken平台没有任何实际经营活动，以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能（即同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价），实际并不具备该功能。

平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。

2019年1月，为逃避法律打击，陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken平台进行传销活动。

经上海辰星电子数据司法鉴定中心对PlusToken平台后台电子数据进行鉴定：2018年4月6日至2019年6月27日，该平台共记录注册会员账号2693494个（经去除身份证重复的账号），其中经过身份认证的账号1594871个，最大层级为3293层。

另外，2019年6月27日至28日，陈滔在明知PlusToken平台负责人陈波被公安机关抓获，相关数字货币系犯罪所得的情况下，仍然积极与陆姣龙进行合谋，转移、窝藏比特币（BTC）1378个、达世币（DASH）112个、狗狗币（DOGE）1224万个、莱特币（LTC）3334个、比特现金（BCH）397个、柚子币（EOS）30万个、以太坊（ETH）2777个。

根据盐城市物价局价格认定中心出具的价格认定结论书，案发时上述数字货币价格折合人民币1.50亿元，数额特别巨大。被告人陆万龙被侦查机关取保候审之后，将其中450个比特币进行了兑换并转移隐匿。因上述被告人的藏匿及转移行为，最终造成456个比特币、573181.4个柚子币和911个以太坊无法追回。

案发后，2019年7月5日，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、袁园、王仁虎由瓦努阿图遣返后被抓获归案；同年6月28日，被告人谷智江在湖南被抓获归案；6月29日，被告人彭波在香港西九龙口岸被抓获；7月5日，被告人刘佳回国投案；7月31日，被告人陆万龙由柬埔寨遣返后被抓获归案；8月13日，被告人郑敬在长沙被抓获归案；8月15日，被告人刘帅、陈滔分别经电话通知后到案；8月23日，被告人陆姣龙、贺思思、伍见红回国投案，上述各被告人到案后均如实供述主要犯罪事实。被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江有揭发他人犯罪行为，目前已查证属实。

需注意，截至目前，全球还没有一家央行推出主权“数字货币”。

2013年12月，人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》指出，虽然比特币被称为“货币”，但由于其不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。

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Plus Token传销案诈骗400亿：对不起，我们跑路了_新闻频道_央视网(cctv.com)

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Plus Token传销案诈骗400亿：对不起，我们跑路了

来源：央视网 | 2021年04月09日 10:11

央视网 | 2021年04月09日 10:11

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央视网消息：2018年5月，一款号称由前Google员工和某跨国公司员工联手打造而成的虚拟币钱包Plus Token在网络上悄然出现，打着区块链技术的幌子，Plus Token以高回报为诱饵，在短短一年多的时间里席卷了全球100多个国家和地区，参与人数超过了200多万人，涉及金额400亿元。然而，直到2020年3月20日，这些参与者才发现他们的身份并不是区块链技术的投资者，而是特大跨国网络传销案的参与者。小龙是苏州的一名保安，作为朋友发展的一个下线，小龙把自己打工攒下的2万多块钱投进了Plus Token钱包。投资的第一天，小龙账户的金额就不断上涨，为了验证这个平台赚钱的真实性，等待了几天之后，他就把自己账户中上涨的Plus币卖了出去，而这番操作，真的让他在这个虚拟币交易平台上挣到了钱。眼见着能挣钱，小龙一口气办了4张信用卡，从中套现了20多万元，全部投进了Plus Token。Plus Token参与者小龙：每天不停有收益，然后就开始往里面加。然后又看群里面人家加得比我们还多，也没有什么别的顾虑，反正就加。疯狂的人不止小龙，距离苏州1900多公里外的兰州，经商多年，有着丰富社会经验的王先生更加疯狂。Plus Token参与者王先生：之前投的不到360万元，最后这些加上有360多万元。Plus Token制定了智能搬砖收益、链接收益、高管收益三种主要收益方式。其中链接收益是核心关键，也就是俗称的拉人头。Plus Token培训师：通过智能搬砖，在全球主流数字货币交易所，低吸高抛，对冲高频量化交易，达到每个月大概百分之十的静态收益。Plus Token根据拉人头的数量和投资金额将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。当时，发展王先生进入Plus Token的朋友就是大咖级会员。按照平台的奖励规则，王先生第一个月投资5万元，他这位朋友在王先生身上就可以赚到5000元的收益。为了尽快从普通会员升级到大户会员，拿到更高的动态链接收益，王先生在短短的三个月内，就发展了十几个亲戚朋友加入到了Plus Token，这些人平均投资都在十几万元，他也如愿成为大户级。Plus Token参与者王先生：获利最高的时候，每天差不多有个一百万元左右。“高大上”的虚拟币投资实为传销组织在新型犯罪类型中，利用互联网、虚拟币、区块链技术等进行金融犯罪，对于公安机关来说是一个不小的挑战。不过，警方顺藤摸瓜，以Plus Token所谓的联合创始人为切入口，发现了其中的猫腻。2019年3月开始，Plus Token招揽投资者的广告开始出现在街头，随后，美国纽约时代广场的广告牌也播放了他的广告。不仅如此，Plus Token联合创始人Leo在2018年10月22日高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛，他参加“股神”巴菲特晚宴的照片也迅速在虚拟币圈里传播开来。然而，侦查员通过调查却发现，Leo的真实身份荒诞而又简单。江苏省盐城市公安局经侦支队三大队大队长杨磊：每次出现在镜头前方的都是Leo、赵胜等几个在币圈还是有一定名气的人物，后来我们进行重点研判之后，发现这几个人跟平台没有太大的关系，特别是他们所称的谷歌的高级工程师Leo。此人的真实身份是一名外籍留学生，2015年9月份来到中国，就读于湖南长沙的一所大学，他的身份完全是被传销团伙包装出来的。而这一幕大戏的真正导演其实叫陆某龙。Plus Token传销案案犯陆某龙：国际品牌不都是打广告打出来的？我觉得有些时候就是有舍才有得，只有一些高曝光的（项目），这样才能让别人看到。你只有站在最显眼的地方，别人才会看到你，看到你才会关注你，关注你才会信任你。假名人，假噱头，不仅如此，警方侦查员仔细研究发现，在实际的运行中，Plus Token所发行的Plus虚拟币也是假的。江苏省盐城市公安局经侦支队支队长梅继军：这个Plus币其实是平台内部自己发的一个币，通过后台操控Plus币，让你看到不断的增值，让你看到叫“画大饼”，这个饼越画越大，其实就是个空气，就是一个数字，就是一个代码，就是我们讲的就是空气币。2019年6月27日，Plus Token虚拟币钱包意外宣布停止提现，并在一笔转入地址的备注中写道：“对不起，我们跑路了。”此刻，众多参与者才醒悟，这真的是一个骗局。Plus Token参与者小龙：推荐我的那个人，我只有他的微信联系方式，微信也不回，只能说自己上当受骗了。Plus Token参与者王先生：当时也挺震惊的，也是有一点半信半疑，不太相信。主犯因组织和领导传销活动罪获刑11年。2019年6月底，专案组民警成功将陈某等27名主要犯罪嫌疑人抓获。经判决，陈某等15名被告人因犯组织、领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处4年10个月到11年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及犯罪工具依法予以没收上缴国库。主犯陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币600万元。如何防范风险，避免上当受骗？收益越高，风险越大。是理财投资最基本的常识。高收益意味着高风险，收益率超过6%就要打问号，超过8%就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。Plus Token承诺超高收益率，稍微有点投资理财常识的人应该都能识别出来绝对是不正常的投资项目！对于很多明知故犯的投资者来说，千万不要抱着侥幸的心理，认为自己能在最终的审判来临之前，全身而退，赚一笔不义之财。国家明令禁止，以身试法的结果，只能是血本无归。结语时代在改变，社会在进步，骗子的手段也越发隐秘、多样！但万变不离其宗的是，骗子永远在利用人性的贪婪行骗，迷惑人心。天上不会掉馅饼，也没有免费的午餐。对高收益高利润保持警惕心，才能避免上当受骗。

编辑：刘洁

责任编辑：刘亮

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plus token钱包怎么样？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册区块链(Blockchain)plus token钱包怎么样？关注者69被浏览278,748关注问题写回答邀请回答好问题1 条评论分享17 个回答默认排序小恐龙关注Plus Token 现在已经崩盘，创始人疑似跑路，现6名逃跑创始人已在瓦努阿图被捕并遣送回国。可以参考我们的文章。首先介绍一下Plus Token，Plus Token可以储存包括BTC和ETH在内的多种数字货币，可以高效储存并易于结算。智能套利搬砖机器人是Plus Token的特色功能，可以智能识别并开启套利交易。这种便利的功能自然收获了大量粉丝，以至于在Plus Token无法提现的时候，很多粉丝都选择给他洗地。但实际上Plus Token是存在很多安全隐患的，其创始团队一直都躲在暗处，且Plus Token上的资产是可以被拥有私钥控制的。现Plus Token的操盘手已被遣返回国，这次事件也是给所有投资者的一次警钟。发布于 2019-07-12 17:52赞同 31 条评论分享收藏喜欢收起愿被温柔以待愿自己历尽千帆，归来仍是少年。关注Plus Token 自称是全球第一款区块链生态的应用，集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体的生态系统。但是其背后的操作手法与波点钱包十分类似，仍然是通过承诺高额利息和拉人头返现来吸收用户存款。不过，与波点钱包不同的是，Plus Token 是一个跨多个加密货币平台的项目，涉及的数字货币包括比特币、以太坊、莱特币、EOS、XRP 等，据称，Plus Token 的涉案金额或超过 200 亿人民币。光是 EOS，Plus Token 的 EOS 账号 eospstotoken 就以 2 千 600 万枚 EOS 高居 EOS 富豪榜的第 9 位，其余额超过多个交易所账号余额。另外，Plus Token 用户遍及全球各地，据 Plus Token 自己声称其已经覆盖全球近 170 个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员 300 万人。LongHash 通过以太坊上的链上转账数据发现，仅以太坊一个平台，Plus Token 的用户账号数就超过 40 万个。但近日，又一币圈疑似资金盘项目 Plus Token 传出跑路。据 Plus Token 投资者反应，从 6 月 27 日晚开始，Plus Token 钱包已经无法提现。另据每日邮报消息，当地时间周四（6月27日）晚瓦努阿图警察部队逮捕了因进行非法互联网诈骗的六名中国籍人士，他们将会被遣送回中国。这六名人员疑似 Plus Token 创始团队。从各方消息来看，这个币圈第一大资金盘项目的崩盘或已成定局。Plus Token 官方至今未对此发表任何公告进行解释。Plus Token 投资者能否追回资金，尚不明了。也希望广大投资者不要被所谓的高额收益所诱惑，远离「你看上他的收益，庄看中你的本金」的骗局。可以查看LongHash的文章进一步了解plus token钱包骗局：编辑于 2022-10-13 20:32赞同 1添加评论分享收藏喜欢

惊人PlusToken判决全文披露，最关心的钱去哪儿了？_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper

usToken判决全文披露，最关心的钱去哪儿了？_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1惊人PlusToken判决全文披露，最关心的钱去哪儿了？2020-11-30 15:56来源：澎湃新闻·澎湃号·湃客字号11月26日，震惊全球加密货币行业的PlusToken传销案最终判决文书公布。一个只有初中文化学历的湖南长沙人，募集了31万个比特币；917万个以太坊；5100多万个EOS等等。它的模式也是非常简单的庞氏+传销，募集资金并许诺利息，上下线发展。各界的关注重点大多放在公安机关扣押的19万个比特币、83万个以太坊、2724万个柚子币等等。这笔钱最后如何处理，判决文书有三个表述：第一，从被告人陈波、丁赞清、彭一轩处扣押部分该平台数字货币。第二，在案证据证实陈波向盐城市公安局申请由其委托北京知帆科技有限公司依法出售变现公安机关扣押的数字货币，所有款项作为其退赃款。原审法院据此认定陈波退出部分款项，并对其酌情从轻处罚。第三，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。被扣押的主要有两个部分，一个是平台募集的数字货币，一个是被告多人的获利所得。刑事律师火伊婕对吴说区块链表示，平台被认定为传销组织后，一般只追究组织者、领导者的刑事责任，即构成组织、领导传销活动罪。而司法实践中一般也不将其他参与人认定为刑事被害人。因此相关违法所得被追缴后，依法予以没收，一律上缴国库。在这里，著名的北京知帆科技有限公司出现了，这家公司的投资人包括火币联合创始人、库神钱包袁大伟、知名币圈投资人也是币安的股东陈伟星。知帆科技对标的是美国知名机构Chainanalysis，这家美国公司主要为政府区块链、加密货币监管提供技术服务，正在以10亿美金估值募集1亿美金资金。知帆科技同样如此，2019年初的报道称，它已与全国十多个省市的公安部门达成合作，有30多个具体案例，涵盖BTC、ETH等主流币种，涉案金额高达几十亿元的规模。江卓尔和吴说区块链都获得了类似的信息，经过与多家OTC商沟通，确定这些币在2019年底到2020年中，在BTC$7000-$12000期间卖掉了很大一部分。判决书中的“所得资金及收益依法予以没收，上缴国库”，某种程度也印证了这一说法。根据86财预228号：工商行政管理机关、公安机关、人民检察院、人民法院，以及隶属地方的国家经济管理部门查处或判处的罚没收入，全部上交地方财政。盐城地方财政或陆续有较大收入。这或许也是盐城严打这一行业的动力。参考前抓plustoken后抓吉比特矿机盐城警方为何严打“盘/币圈”？（深度）海外对PlusToken的持币地址一直有高度关注，并且也引发了较大讨论。知名的交易者light也在Twitter表示，PlusToken在2019年（被抓捕后）进入了火币，现在看起来已经被销售。但是海外媒体与KOL从地址追踪认为，目前主要是绝大部分比特币通过火币卖出，但似乎还有1万5千个BTC尚未卖出；此外海外分析者普遍认为，ETH的地址并未变动。吴说区块链综合判断认为，警方追查到的地址与海外追踪的地址并不完全一致，此外也存在警方还在继续追踪的地址，文书也强调：被告人亲友未退出的赃款部分及各被告人全案未退出的赃款部分、投资部分及收益，由盐城市公安局直属分局继续予以追缴，上缴国库。文书中，警方核查平台金额为31万个比特币；917万个以太坊；5100多万个EOS等等；追缴扣押到的则是19万个比特币、83万个以太坊、2724万个柚子币等。（头图来自darkweblink）特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报#PlusToken查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

15人判刑，148亿数字货币传销大案宣判！注册会员近270万--区块链--人民网

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15人判刑，148亿数字货币传销大案宣判！注册会员近270万

券商中国谢忠翔

2020年12月01日10:29 | 来源：证券时报网

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涉及148亿规模的“PlusToken”平台数字货币传销大案，近日迎来终审判决。判决书披露此案的众多细节：PlusToken平台以区块链为概念进行传销推广，注册会员账号达269.3万个，最大层级为3293层。

11月26日，这一国内首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案，终审判决结果公布。江苏省盐城市中级人民法院（下称“盐城中院”）认定，一审对15名涉案人员处以2年至11年不等的有期徒刑等判决结果，事实清楚，定罪量刑适当，终审裁定驳回上诉，维持原判。

一位币圈从业者告诉券商中国记者，2019年这一平台的崩盘，曾引发比特币市场的大幅波动。据其介绍，2019年6月底，比特币刚好达到当年最高点，即13968美元/个，PlusToken崩盘消息一出，比特币行情接连大跌，直接回到1万美元附近。

以“区块链”为名开展传销，高达3293层级

“PlusToken”平台是打着区块链的旗号起家的。

11月26日，盐城中院披露的PlusToken平台传销团伙终审判决书显示，2018年初，陈波以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动。其先后聘请郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP和网站，APP于当年5月上线。

同时，陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队――盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。

2018年5月开始，陈波、袁园先后招募刘帅、陈滔、贺思思等共7人从事PlusToken平台的客服、拨币工作。同年8月，经丁赞清邀请，陆万龙加入平台并负责介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介，推广宣传平台，扩大影响力。

值得注意的是，原审判决认定PlusToken平台没有任何实际经营活动，而是以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。

该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能（即同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价），实际并不具备该功能。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。

并且，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。

经过专业机构司法鉴定，2018年4月至2019年6月底，除去身份重复账号，该平台共记录注册会员账号269.35万个，经身份认证账号159.49万个，最大层级为3293层。

一位币圈从业人士向券商中国记者介绍，这种模式在币圈风行一时，尤其是2019年时期，各类“传销盘”“资金盘”项目都出来了。然后还发行各种代币，通过“内盘”的形式拉盘，诱导散户去参加。

跨国追捕，收缴148亿元数字币

2019年1月，为逃避法律打击，团队核心成员陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken平台进行传销活动。

据公安部网站在今年7月底发布的消息称，2019年初，江苏盐城公安机关发现陈波等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪线索后，成立了专案组并上报了公安部。

2019年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。今年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

经查，为吸引更多人员参与，该犯罪团伙利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容，雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景。

盐城中院判决书显示，经会计事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定：截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币（BTC）31.42万个，比特现金（BCH）11.75万个，达世币（DASH）9.6万个，狗狗币（DOGE）110.6亿个，莱特币（LTC）184.77万个，以太坊（ETH）917.4万个，柚子币（EOS）5136.3万个，瑞波币（XRP）9.28亿个。

据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币约为148亿元。

并且，2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计比特币6349个，比特现金1864个，达世币1671.8个，狗狗币3556.48万个，莱特币2.33万个，以太坊8.29万个，柚子币（EOS）110.9万个，瑞波币876万个。

值得注意的是，创始人陈波除以数字货币支付相关平台推广费用外、支付其他平台工作人员费用外，另通过变卖数字货币进行了变现，其中通过卖币给付某等人变现人民币1.45亿元。证据查明，其中1.27亿元用于其本人及亲友购买房产、玛莎拉蒂等消费，部分赃款已退回。

除14人犯组织、领导传销活动罪外，根据原审法庭认定，2019年6月27日至28日，陈滔在明知PlusToken平台负责人陈波被公安机关抓获，相关数字货币系犯罪所得的情况下，仍然积极与陆姣龙进行合谋，转移、窝藏相关数字货币，折合人民币1.5亿元，数额特别巨大。陆万龙被侦查机关取保候审之后，将其中450个比特币进行了兑换并转移隐匿。最终造成456个比特币、57.32万个柚子币和911个以太坊无法追回。

最终，法院一审陈波、丁赞清等共14人犯组织、领导传销活动罪，判处2年至11年不等的有期徒刑，处罚金12万至600万不等。陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑4年10个月，并处罚金人民币60万元。扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。二审认为事实清楚、量刑准确，驳回上诉，维持原判。

业内人士：币圈乱象层出

一位从业多年的币圈人士对券商中国记者表示，PlusToken平台曝出问题时，曾引发币圈震动。据其介绍，2019年6月底，比特币刚好达到当年最高点，即13968美元/个，PlusToken崩盘消息一出，比特币行情接连大跌，直接回到1万美元附近。

上述币圈从业者还介绍，此前币圈乱象层出，“例如‘ICO’，也就是代币私募发行，2017年9月4号国家发过禁令，但是还是存在这种行为，用发行代币来‘割韭菜’，只不过今年以来没有新用户入场，剩下老用户都被割过，一般也不会信ICO暴富了。”

“类似PlusToken平台的，2019年时期还有很多，比较出名的叫WoToken，也是以传销罪被端了。PlusToken崩盘后，这些类似的资金盘项目，基本上都崩了，亏损的人不少，那段时间各种维权群出来。”这位币圈从业者告诉券商中国记者。

值得一提的是，券商中国记者从裁判文书网获悉，WoToken平台涉传销案也是在江苏盐城中院审理的。今年10月19日，盐城中院将WoToken平台这起涉案数字货币最高达147亿元的案件进行了审判。对高玉东、李奇兵、王小影等6人判处6个月至8年有期徒刑不等，并处罚金和没收违法所得。

(责编：单子璇(实习生)、王震)

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plustToken核心问题 - 知乎

plustToken核心问题 - 知乎切换模式写文章登录/注册plustToken核心问题云中天一、plustToken是什么？plustoken的本质是一个数字资产钱包，类似于你的银行卡，用于存储你的数字资产，数字钱包是进入币圈的一个基础应用。二、plusToken由哪家公司开发？plusToken由韩国原三星技术团队开发，实验室在韩国首尔。技术团队核心3年前从三星公司出来创业，组建了这支团队。韩国是一个全民玩币的国家，全国区块链观念及知识普及度在全球是一个非常高的国家。技术团队在近3年的时间一直从事数字资产的套利交易，高频交易，量化交易等多种交易方式，积累了丰富的市值管理经验。同时得益于技术的优势，尤其在机器人智能交易领域获得了很大的技术突破和创新。以至于近几年在区块链领域累计赚取了6万多枚比特币的优异成绩。plusToken的方向和理念是采取去中心话的方式和技术去打造整个钱包的生态链，而不是公司化运营。这也是目前全球公认的最有效的最安全的运行方式。把整个程序，语言用无法篡改的方式写入系统。公开代码，就连技术团队本身也无法更改，篡改他的运行轨迹。依托于互联网在区块上有序的运行。除非全球互联网不存在了回到原始社会。同时这样也就将不受任何政策，组织，机构，个人等各种人为因数的影响。所以为什么全球的数字资产爱好者和投资者会更看好和热衷于比特币，全球铁粉最多的忠诚度最好的就是比特币了。以致于比特币一直处于全球市值排名最高大，认可度全球最高的区块链”艺术作品“。也就是他的创世团队从未以公司化运营，而是采取的完全的去中心形式，至今他的团队以及所谓的中本聪先生也没有服务于市场。或则说哪怕这个团队在某一场自然灾害中消失了，也完全不会影响到比特币的运行轨迹和未来。plusToken采用的是通证经济的新模式，通证经济是区块链时代不同于传统公司制度的一种新组织模式，它克服了传统公司制的很多缺陷，让项目的所有参与者结成一个利益共同体。传统公司制中，股东、管理层、员工的利益都不一致，难以管理和运作，很多事情经常只有老板一个人在忙，效率很低。而基于Token的生态激励模式（通证经济）做到了所有Token持有者利益的完美统一，比公司制更具备明显的优势！同时所有人通过多劳多得公平有序的方式在这个大的区块链生态圈中获得区块链整个产业链的的多重收益。也彻底打破了传统的，我赚你的，你赚他的，前面人赚后面人的经济模式。三、为什么plustoken大中华区的下载二维码走的是国内企业应用签名通道？而没有从应用商城里面去下载？这是因为国内政策原因，区块链项目在国内仍处于不明确状态，因此国内大部分区块链应用都无法走应用商城的下载通道，例如火币网，币安，比特儿，中币等，它的应用app都一直无法从应用商城渠道下载。因此plus token应用程序的下载也是走企业应用。苹果等型号手机下载时注意先要授信。plusToken有多个国家地区的下载二维码。对于大中华区的下载二维码采用的国内企业签名平台也是为了使大中华区的用户下载的速度更畅通快速。四、plusToken的套利，高频，量化，等交易的收益有多少？如何分配?技术团队在近3年的市值管理的经验中，现在保守可以实现每月大约在30%以上的各项收益。套利交易只是其中的一个板块，其中有高频及量化交易，以及多种交易方式。数字资产的交易管理与盈利模式是多样化的，比起传统的股市，黄金，外汇，基金债券的盈利模式多多了，灵活性强多了。可能对于搬砖套利这个板块大家还是容易理解一些，因为很多人都有自行尝试过这种操作经验。在plusToken的整个盈利模式过程中，其中分配给启动智能狗用户的智能收益为6%至18%之间，其余的分配给推广用户（同时大家共同享受plus增值的收益，前提是plus 的应用场景和使用范围有升值的价值）。关于plus总量5个亿中除了3个亿需要在2020年后挖矿获得，另外2个亿技术团队持有20%，商业合作的商家持有10%。其余的都属所有用户，持有plus的人都是股东，这就是通证经济模式。通过把plus 作为整个plusToken 生态圈的流通工具，及融入到plusToken生态圈的各种使用场景里面来，通过制造出在生态圈的刚性需求流通应用工具，通过系统化的管理提升plus的价值。而不是靠请大咖站台，明星效应，包装造势去虚构及吹高价格，那样只会昙花一现，割你没商量，你懂的。五、plusToken搬砖套利稳健吗？套利交易是如何实现的？关于这个问题，其实我们每一个人都有机会自己去各大交易平台之间套利，也可以把握行情的波动低买高卖。只是在专业的技术分析，专业的市值管理团队以及智能机器人技术的优势下收益率会更高而已，交易盈利率会更精准而已。当然，如果您觉得plusToken 给到您的这个6%至18%的月收益不够的话，您也可以自己去做套利及各种交易方式，自己操作，说不定也也许会获得高于这个收益也是有可能的（前提是你足够专业）关于交易流水官网上是可查询，官网地址为http://www.pltoken.io建议复制后在浏览器中打开。Plus在套利板块做的是双向同步套利，因此不存在资金在网上转账时价格变化存在的风险。同时官网上显示的是套利交易的一部分流水，每周一会更新上一周的流水记录。从韩方技术方从的数据上来看，应该是从2015-07-08 20:56:01开始进行搬砖这块的，这几年积累了非常丰富的经验，作为一个技术极客，对技术有着天然的偏执，试想一下，当您的账户里面有6万多个比特币，您是否会放心放在其他的平台或者钱包，再说，人家本来就有技术优势，曾就职于韩国三星集团，因此，这个钱包的初衷就是，首先打造成一个自己觉得安心的钱包用来存放自己的各种数字资产，然后基于自身专业的人工智能市值管理经验，以钱包作为入口打造大数据，再把大数据导入到交易平台，矿机，做整个区块链产业生态圈，故而从自己最擅长的地方着手，以钱包为入手，以搬砖他们这个本身擅长的技术优势来作为导流的方式，然后，吸引大量的会员注册使用plusToken钱包，人都有自己的舒适区，当大家已经习惯用plusToken来存放自己的数字资产时，交易所一上线之后，大家还会去别的平台去交易么？我想答案肯定是不会的，当交易所2018年9月份上线，plus的主网上线，基于PLUS主链的开发应用形成之后，整个PLUS 商业帝国完成，未来plusToken 必将牢牢占据区块链产业链的一壁江山，让我们共同期待。六、Plus为什么要采团队推广模式？既然这么赚钱，为什么还要推广呢？当然，您问到这个问题，可能此时此刻您还不够了解plusToken的初衷是想干什么。其实今天这个时代你再去发行个私募，或者直接开个交易平台是挺难的。而plusToken钱包做个一个刚性需求，人人都要用的的一个工具，它的市场和需求是无限大的。只要你能给用户一个使用plusToken钱包的充分理由，和解决安全性的顾虑，是很容易迅速打造出大数据的，赢得人心的。那这一步成功了，接下来9月份plusToken交易平台上线实现强大的交易活跃度也就不难了，一切就都是顺理成章的事情了。谁抢占了数字钱包的市场，谁就抢占了未来，就是区块链时代的支付宝和微信。目前，能够安全存储多种数字货币的钱包已经成为受市场欢迎和接受的对象。所以团队奖励机制也是一种迅速推广、打开市场、赢得市场份额的一种方法。尤其是将plus作为这个奖励机制中的奖金结算工具，又再一次提升了plus的价值。的确业界很多大佬说区块链数字交易的趋势未来一定是从交易所转到钱包（带交易功能的钱包），那么毫无疑问，数字资产钱包未来的竞争会呈现白热化，那些抢占先机拥有大量用户的钱包无疑可以笑傲江湖，plus Token技术团队在一年前就开始布局这个领域，就有这样的野心，是够霸气侧漏的。plusToken钱包先用智能人工智能机器人吸粉，当用户达到一定量级时，它业务延伸扩展的余地就会无与伦比，到时侯不管是卖智能狗，卖矿机，加上交易手续费及矿工费的盈利都是天量（大家可以去搜一下币安一天盈利多少手续费， imToken的盈利多少就会瞬间明白）。plusToken用去中心化的智能合约，无法篡改的程序语言去保证将50%以上的手续费分配给到市场推广人员，（也就意味着我和我团队所有伙伴在这里交易时所产生的交易费的50%是我们的）。不知道聊到这个问题的时候你感觉到了什么？可以很负责任的说吧: 我们将永久获得这个交易费的分润，这个去中心化的交易平台的程序语言是无法篡改，我们的这块收益是永续获得，更不封顶，也将不受任何国家政府机构政策能影响和阻挡的了的，就像比特币的发展史一样。总结一下，含着金钥匙出生的团队（三星原技术团队）打造一个去中心化的超级数字钱包，在安全方便的前提下，推出“集万千宠爱于一身” 数字资产中的余额宝，疯狂吸粉，等粉丝达到一定量级，它就可以随便搞事了，不管是交易平台，矿机，游戏·······等，可以尽情的想象，想涉及哪个领域都是成的。七、plusToken白皮书里写的是去中心化钱包什么时候实现？目前plusToken钱包在3.0版本之前都是属于中心化钱包。这个在plusToken的《成长路径》里面一开始就有详细说明。这是因为目前只有中心化的钱包才可以存储多种数字资产，去中心化的跨链钱包技术还在优化之中，plusToken的底层协议，主网上线后在3.0版本实现去中心化钱包的功能。 3.0版本最迟在2019年上线。八、使用plus token钱包有哪些注意事项？1、第一次进入系统时一定要保存好自己的私钥！私钥是你在区块链上资产的唯一证明！建议用收藏在收藏夹，微信或U盘。2、开启智能狗后不要随意关闭，28天内关闭扣除您启动数字资产市值的5%的综合费， 28天后关闭扣除1%综合费。3、提币最好先将自己的提币地址添加到通讯录中，这是出于安全的考虑，提币矿工费每笔为2至4＄。 plus与以太坊可以自由兑换。以太坊及其他数字资产兑换plus暂时在9月份交易平台上线前每个账户限兑换100个plus. 可能这里很多人不明白为什么只可以兑换100个plus？我想多买点plus 不行吗？其实不难看出，平台根本就不缺钱，同时平台不想更多投机份子参与。也不想让plus价格飙的太快。这种格局，初衷，出发点的平台有多见吗？相信平台方的用意你能懂的。4、转出和转入过程中如有一定时间暂未到账，请不要干着急，转账操作需要矿工打包，区块链确认，如果遇到网络拥堵时速度可能较慢，尤其是以太坊，但只要地址对，资产一定会到，绝不会走错路。注意：地址仔细核对地址，一定也不能填错，否则就消失在宇宙中了。九、Plus的价格与什么有关？以后会一直上涨吗?plus币目前是基于ETH技术的一种数字资产，作为PlustToken的平台币 ,作为整个生态圈的流通工具，应用广泛。不涨也难。当然这不是绝对，所以只能代表我个人意见，不能成为您做决定的标准。它同样也受整个数字货币市场行情及plusToken市场进程，兑换率等各种因素影响，有涨有跌。在plusToken交易所上线后，兑换plus的限制放开了，可以自由币币交易兑换了。我想这才是plus 腾飞的开始，在这之前想爆发多大的激情还是不见得。 (这个是个人观点，仅供参考)十、比特币，以太坊，包括PLUS是空气币吗？为什么会有价值？我去商店买东西，可以支付人民币购物成功，这就说明人民币的价值在我和商店店主之间达成了共识。我去非洲购物，拿着一麻袋人民币，结果大家都不认识，人民币只能当成废纸扔掉。这说明我和非洲人之间没有达成共识。价值只在达成“共识”的人之间存在。货币的本质是是什么？货币的本质就是不同区块链节点（我们大家）对同一事物价值的共识，共识存在，价值也就存在。例如，在上海，有房人等于有钱人，这就是上海2400万区块链节点的共识，当共识节点不断增加，共识网络不断扩大时，房屋的价值就在不断提升，比特币和其他数字加密货币也是如此。所谓成功的投资就是早于别人发现确定可以不断增加共识的事物，提前加入共识网络中，随着共识节点的不断增加和共识网络的不断扩大获取更大价值！那么plus 又是如何打造这种共识的呢？建议您好好复习下功课，关注下《plus 的成长性》这篇报道。十一、技术团队为什么不在全球各个国家成立公司，或者来大中华区和我们一起去开发下市场呢？1、区块链创始团队不公开亮相。创始人团队不公开亮相，我只能说，创始人团队亮不亮相和做的东西没有什么关系。举个最简单的例子，现在我们开口闭口不离区块链，可是你知道区块链的创始之父—-中本聪是何许人也吗？你身边有人见过中本聪吗？比特币的团队有谁你知道吗？这不正是区块链去中心化的魅力所在。可以告诉大家，中本聪最好永远不要亮相，比特币才会更有价值。如果本聪哥亮相了，不排除哪个国家，哪个政党，哪个组织，哪个机构把它干掉了。或者打破了人们对它无限美好的想象。所以创始人是谁并不重要，重要的是做出的东西和核心的技术所在，区块链是一项无法篡改的技术，把关注放在这一点上，才是抓住了问题所在好吧！2、技术团队的初衷就是最终打造出一个完全去中心化的钱包和交易所，一个不受任何一个政府，国家，组织，机构能够干扰和影响的钱包和交易平台。无法篡改的语言系统底层，在区块上有序的运行。这才是所有真正懂区块链的铁粉们所希望看到，和追求的终极目标。我想很负责人的说，数字资产钱包一定是接下来全球的刚性需求，也是唯一一个可以超越微信，支付宝，Face book 使用用户的一款应用。因为区块链不仅仅是无国界，而且连语言的障碍都没有。所以，所有推广plusToken的用户，全世界都没有任何来自官方的任何支持与所谓的“条件啪点”。技术团队之所以”牛“，不是应为他不谦虚，高调，而是应为他对自身技术有绝对的信心，也绝对相信plusToken这款应用不管在哪里在哪个国家都将是一种刚性需求，二维码飞到哪里，哪里都将掀起一片惊涛骇浪。十二、PLUS TOKEN究竟是不是资金盘类传销币？前天在网上看到一个回答，觉得很好笑，理由粗制滥造，反驳无理取闹，不讲事实摆道理都是耍流氓。我在这里逐字逐句对以上言论进行剖析，我相信懂得人自然懂，不懂得人云亦云，机遇不会降临到你的头上。哈哈哈，原谅楼主忍不住笑出声，比传销还过分，那么什么是传销呢？以下内容来自百度百科：传销是指组织者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。传销的本质是“庞氏骗局”，即以后来者的钱发前面人的收益。注意这里讲的很多，但是我们只要抓住期中两点就可以掌握什么是传销。其一: 传销的本质是“庞氏骗局”，即后来者的钱发前面人的收益。理性分析下plusToken给到我们的收益哪里来的，相信大家都明白了，这就不需要我不断重复讲了。其二: 以缴纳一定会费作为取得资格的条件。 plusToken 是个钱包，没有任何门槛，任何限制，任何锁仓机制，任何释放机制及各种限制去套路你。你的币还是你的币，可以随时转入转出，我的钱包我自己做主。哪个传销币和传销模式可以不所仓，随时转入转出，自己可以做主的？哪个传销币模式币可以和全球链接，链上托管，开发底层主网架构，给每个人在区块上产生独立私钥自己管理自己钱包，打造整个区块链产业链？总结一下，可能表面上与传销略微相似，不过整个过程不销售任何产品，也没有任何现金的交易，也不向任何人推荐任何私募和ICO. 你的币还是你的，我的币还在我的钱包。所以仔细分析，你就会明白事理。十三、那么plus token的收益是哪里来的？是不是前面人赚后面人钱的模式？这里我简单讲一下我的理解，plus token钱包的收益模式是这样的，你开启智能狗后，会有搬砖收益，搬砖收益，对币圈不了解的可能不理解什么是搬砖，搬砖是怎么搬的，什么是高频，量化交易？其实搬砖早在2013年的时候就有了，那时还是人工手动收益，这里随便放几个百度搜索的报道，随后一搜，可以看到，搬砖利润是有很高的，那么利润到底有多高呢，plusToken人工智能软件搬砖保守预估能有30以上%月化收益，但是plus token只分给用户10%，其余的分配给了推广用户。这还只是搬砖，plusToken 专业的市值管理团队还有高频交易，量化交易，对冲，等多种交易方式进行盈利。并且plus token支持随时存取，随时兑换，这也是我坚定相信plus token是一个正真想打造一个区块链生态圈的原因。总结一下plus 钱包收益其实至少有3个方面：1、购买币种的涨幅收益2、搬砖获得plus币的收益3、别人用你邀请码获得的推广链接收益。并且支持动态存取，随时提币，交易。十四、AI智能狗以及市值管理团队这么专业，这么厉害，为什么不自己搞自己赚，为什么要让利给大众呢？其实并没有让利给大众，我们先要搞清楚什么是互联网思维，什么叫钱散人聚，人聚钱来。 plusToken是互联网经济模式下的共享共赢模式。plus token钱包是想做数字资产中的支付宝，余额宝，我这里反问一句，支付宝为什么要每天送我们一点余额宝现金？不定期开展送钱活动呢？了解plusToken商业模式和盈利模式的应该可以知道，plusToken赚的是整个生态圈所有产业链的钱。每一个板块都是超级赚钱的。plus价格上来了，技术团队也是最大的获利者。plus 币水涨船高，plusToken团队不想赚都难啊？我记得我加入的时候，plus币是0.8美元，现在已经涨超过6美元了，你说为什么要让利给大众，这不是让利给大众，这是和大众一起掘金，共赢模式。包括矿工费收益，交易费收益，卖矿机收益，主网上开发游戏收益等等，我就不一一介绍了。总之有了大数据，想赚哪个领域的钱都很容易。关键是这些领域的收益都和我们每一个用户息息相关，都属于我们大家的，真正做到”共建共享共赢“！另外，智能狗的搬砖流水是可以查的，链接如下：Plus ! Cloud Mining Essential https://www.pltoken.io/我知道有些人很懒，这里我把搬砖流水截图放出来，因为查询门槛还挺高的，需要科学上网+韩文翻译，我这里是用了Google的智能翻译，所以可能翻译的不太对，我放了一个官网的。大家可以自己去查询一下，我放的是btc的在不同交易所的搬砖详情。所以我觉得plusToken真正给了链屌逆袭的一次机遇。跟上互联网，把握区块链，已经不是一个歪理和谬论了。全球都已经在学习，开始研究了。好好学习吧，朋友，否则你只会被这个时代抛弃。孙正义退掉阿里巴巴股份，退掉原始股，把他资金都投入到未来世界最大的资产，数字货币当中。李嘉诚保守投资十个亿，这些世界级别的首富们，他们对金融有着敏锐独到眼光和视野，2018他们都投身区块链数字货币了，时代在进步，时代也无限好……，感谢这个伟大的时代。《比特币》2009年发行第8年爆涨2600万倍《以太坊》2014年发行3年爆涨5000倍《莱特币》2011年发行暴涨7500倍《瑞波币》2013年发行暴涨2500万倍《小蚁股》2015年发行爆涨7200多倍《量子链》2017年发行暴涨1000多倍比特币九年前投资一万，回报2600亿投资一千，回报260亿投资一百，回报26亿投资10元，回报2.6亿投资1元，回报2600万投资1毛，回报260万投资0，回报0元人本身就穷，折腾对了就成了富人，折腾不对，还是穷人，不折腾永远都是穷人，区块链这一波财富是留给有准备的人，相信梦想的人，和敢于折腾的人。十五、plusToken 钱包安全吗？关于这个问题我想说的是：无数人在用这个钱包，也回答过无数遍这个问题，也没有任何一个用户到迄今为止钱包受到过一分币的损失。你所有的币放imToken你就没有担心吗，或者全部放到库神钱包，你就不担心吗？总之区块链这个领域目前在全球你要想获得绝对的安全感，是“神”也无法给你的。因为在全球暂时都还没有哪个国家对你的数字资产的所属权做出官方的盖有章印的认证。关于这问题我们要从四个方面来看。其一: 技术层面。 plusTiken采取的是自己管理自己钱包的技术。在区块上给每一个用户的钱包产生了一串独立专属的私钥。私钥只有你本人知道，由本人保管。这是无法被篡改的。如果被黑了篡改了，那就意味着全世界的数字资产都没得玩了。当进入3.0版本时，哪怕技术团队由于某种自然灾害消失了，我们的币依然很安全。它在区块上不受人为因素的影响和篡改。同时在技术上进行了一些人性化的优化，哪怕私钥密码同时被泄露，别人也无法登录你的钱包，因为钱包第一次登录时就已经自动绑定了你的手机识别码，只有你自己手机才可以登录。其他手机登陆时需要你自己手机验证才可以。其二: plusToken由韩国原三星技术团队开发，实验室在韩国首尔。技术团队核心3年年前从三星公司出来创业，组建了这支团队。韩国是一个全民玩币的国家，全国区块链观念及知识普及度在全球是一个非常高的国家。所以比特币的价格在韩国普遍性也高于其他国家及市场。技术团队在近3年的时间一直从事数字资产的套利交易，高频交易，量化交易等多种交易方式，积累了丰富的市值管理经验。同时得益于技术的优势，尤其在机器人智能交易领域获得了很大的技术突破和创新。以至于近几年在区块链领域累计赚取了6万多枚比特币的优异成绩（数据可查）。一个本身就不缺钱的团队所干的事情的出发点会怎样，大家都明白。plusToken的方向和理念是采取去中心话的方式和技术去打造整个钱包的生态链。而不是以公司化运营，这也是目前全球公认的最有效的最安全的运行方式。把整个程序，计算机语言写死，无法篡改。就连技术团队本身也无法更改，篡改他的运行轨迹。依托于互联网在区块上有序的运行。要想停止他的运行除非全球互联网不存在了回到原始社会。同时这样也就将不受任何政策，组织，机构，个人等各种人为因素的影响。所以为什么全球的数字资产爱好者和投资者会看好和热衷于比特币，甚至把它作为避险的工具，以致于比特币一直处于全球市值排名最高大，认可度全球最高的区块链”艺术作品“，也就是这个原因。其三： plusToken 有着5大超级盈利点。1.赚矿工费。矿工费可以成就一个全球最大，超过350亿美金的imToken，同样也可以成就一个plusToken.2.交易费。交易费是区块链产业链的顶层，也是最赚钱的一个板块。币安在半年时间里上福布斯，每天盈利突破上千万，靠的就是交易量活跃度。 plusToken 交易平台的交易活跃度会怎样呢？你了解下他的模式就会知道，几乎80%以上的钱包用户都会首选在这里交易。因为在这里交易除了矿工费最低，你和你团队交易费盈利的50%也都将属于你的团队，并且用无法篡改的程序语言写入区块，我们的这个收益将不受任何人为因素的影响持续永久的获得。这意味着什么，自己想象下吧！3.plus 增值的同时，平台是最大的庄家。例如成从0.4美金涨到了现在的6美金，没错，我们是都赚了，但谁赚的最多，你懂的。4.矿机。卖矿机赚钱吗？前几年还不错，现在比特币很难挖了，数量减少了，挖矿成本过高，所以导致很多人不挖了，矿机自然就难卖，卖矿机也就不赚钱了。然而通过plusToken 的生态圈把plus 价值打造出来了，剩下的3个亿都将需要通过挖矿获得，你说plusToken 的矿机会不好卖吗？排队预定是之必然。5.包括主网上线后在主网上开发的各种应用和游戏。可以告诉大家腾讯公司50%左右的收益来至于游戏应用。这5个板块究竟有多么赚钱，我就不想多说了。自己可以去算算吧。总之每一个板块都可以成就一家上市公司。我们研究下imToken 收益靠什么，币安的收益有多少，就会明白。其四: 不违法。当然也不合法。呵呵，你敢来嘛？主要还是因为没法可依。世界上很多国家不支持私募，ICO, 交易平台。但从来没有说过钱包不能用。因为只要你手中持有币，就得需要一个钱包，否则你的币放哪里呢？不可能放家里保险柜吧，或者全部放交易平台吧！所以钱包是个刚性需求的东西。你的币在钱包里面存放，通过私钥自己保管，你的还是你的。不存在融资，更不存在集资。至于如果要想获得像手上拿着写着你的名字的房产证一样的安全感，我建暂时先不要参与区块链，呵呵，还是去买房子比较靠谱。如果您用了钱包之后，依然过于担心睡不着。plusToken没有任何限制，建议您早点下车，先观望。一定要休息好，健康第一啊。十六、为什么plusToken打造的是底层主网？简单的讲吧，只有底层主网才可以真正做到去中心化。在区块链的世界里，炒币不如搬砖(稳赚)，站台不如做好一个项目(看各币圈大咖)，交易所才是最顶层(上福布斯最快)，去中心话交易所才是主导未来(公平公正不受人为因素影响)未来钱包才是真正的入口(银行)！所以我为什么一直强调大家玩项目要看商业模式的本质，它的高明之处就是这个原因。plus token钱包可以说是异曲同工之妙，大家投资风险极小，完全在自己手里和掌握之中，大家通过储存自己的数字资产，或者开通智能狗为自己搬砖套利拉动用户为整个生态打造大数据，无形中就是成为了平台的股东，所有板块都和我们息息相关。尤其是永续获得交易费50%的分润。plusToken钱包是一个跨链钱包，plus token基于自己的应用场景落地而开发自己的生态。在这个过程中，plus token具有普通平台币的作用价值的同时，但由于基于整个生态圈所有应用以及接下来基于底层主网所开发的游戏，社交，等各个应用都需要消耗到plus, 所以需要构建自己的主网，如果单纯充当一个交易媒介那就不需要自己的主网了。因为需要底层协议和DApp开发的项目都需要有主网来作支持，比如说EOS，在主网上线后将会支持在其公链上做应用开发。plus Token先于主网上线进行交易主要有两大使命：第一，尽早积累前期种子用户; 第二，技术开发与社区运营同时推进。按照白皮书的路线, plus token 9月上线交易所，而实际上已经提前通过钱包已经圈粉无数了，为接下来的交易平台和其他所有应用奠定了数据基础（所有应用的收益都是属于所有用户的，共享原则）十七、智能收益受什么天气影响？每天收益结算时间为12:00至18:00之间陆续结算完毕。大盘下跌，导致我们所启动智能狗的币种市值下跌。因为每天收益是更具你所委托币的市值来的。相反大盘上涨，我们的智能收益也随着增加。plus价格的上涨的影响。因为plus上涨了，我们所今天奖金获得的plus数量较昨日而言可能会减少，实际收益价值没有少。相反今天plus价格下跌，较昨天而言我们所获得的plus数量会增加。今日套利的利润分配比例，也就是今日值的影响！《链接收益受什么天气会影响》首先您自己必须开启了智能狗才可以获得链接收益。您需要直接分享几个用户您才能拿几层的链接收益。最多拿10层。当然您所直接分享的用户必须是启动了智能狗的用户。《高管佣金受什么天气影响》如果您旗下某个市场产生了和您一样的级别时，或者超越了您的级别时，那么您这个市场的高管佣金将让给这个人获得，您只有上更高的级别才可以继续获得这个市场的差额的高管佣金。当然您的其他市场的高管佣金您是不受影响的。十八、关于plusToken市值管理关于plusToken市值管理：搬砖套利只是plusToken市值管理团队其中一部分内容，还有很多交易类型与操作方式，例如高频交易，量化交易，等N多种操作方式。数字资产类的交易操作方式是多样化的，它比股票，外汇市场的交易方式多得多且灵活的多，因为目前还不被监管。一旦纳入监管，操作方式及利润将不再有这么高了。目前公开显示的只是其中方便公开的那一部分，如何做好市值管理，是平台的核心机密之一。目前 http://www.pltoken.io 显示的流水是上一周的流水。我们虽然不能改变平台的每一个决策，但我们可以改变自己。我们也见证了平台在一步步完善之中。共同期待见证。能明白理解的就理解，暂时不能明白理解的，建议先等等看。风口是来了，但风不会一直刮下去，我们一起珍惜和努力做好接下来的每一天。感恩plusToken一路有你。十九、plus Token如何做到更人性化的安全处理想看更多文章可以关注我发布于 2019-04-09 21:50区块链(Blockchain)赞同 13 条评论分享喜欢收藏申请

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超500亿元！揭秘特大数字货币网络传销案

熊丰、朱国亮

2020年09月08日09:08 | 来源：新华社新媒体

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200余万人参与、3000多层级、31万余个比特币、917万余个以太坊币等其他数字货币……由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案已进入审理阶段。

公安部有关负责人介绍，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。

数字货币传销究竟有何不同？传销团伙何以能在一年多时间汇聚起相当于500多亿元的数字货币？犯罪嫌疑人能通过区块链技术逃避法律制裁吗？“新华视点”记者进行了深入调查。

惊人！数字货币网络传销案值超500亿元人民币

7月3日，盐城经济技术开发区人民法院公开开庭审理了此案。

盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2019年初，盐城市公安局发现“Plus Token”平台涉嫌从事互联网传销犯罪，随即成立专案组进行侦查。2019年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

2020年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，又将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

警方调查表明，从2018年5月至2019年6月，“Plus Token”平台在存续期间共发展会员200余万人。除了境内会员以外，还有相当数量的境外会员，层级关系最高达3000余层。在一年多时间里，这个平台收取的会员比特币达31万余个，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。

“Plus Token”平台有“币圈第一大资金盘”之称，主犯被抓之时，比特币价格一度狂跌30%。

公安部有关负责人介绍，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案，也是“猎狐2019”专项行动十大典型案例之一。

数字货币传销！一样的犯罪手法不一样的交易媒介

犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某是“Plus Token”平台的搭建者。2018年初，3人策划搭建“Plus Token”平台，2018年5月1日平台App正式上线。

“Plus Token，一个集科技与梦想的钱包。”以往传销犯罪大都会制造一个“高大上”的概念来掩饰其骗局，此案也是如此。

在宣传推广视频中，犯罪嫌疑人将在国内制作的传销平台说成是国外某知名品牌技术核心团队开发的数字货币钱包和交易平台，可实现数字货币智能增值服务。

不过，要获得平台加入资格，必须要有上线推荐。要获得平台的“智能搬砖收益”，又称“静态收益”，必须交纳“门槛费”――至少相当于500美元的数字货币，并开启“智能狗”，也称“智能套利搬砖机器人”，每月收益为本金的6%至18%。

警方介绍，如果说“智能搬砖收益”还有所掩饰，那么“链接收益”又称“动态收益”，则是赤裸裸的传销。

“Plus Token”平台设置的“链接收益”分为“直接链接收益”和“间接链接收益”两种。“直接链接收益”即第一层级下线每个账户“智能搬砖收益”的100%；“间接链接收益”是第二层级至第十层级下线每个账户“智能搬砖收益”的10%。

为鼓励会员发展更多层级的下线，“Plus Token”平台还推出“高管佣金”奖励模式。这些“高管”按照发展会员的层级和规模，由低到高依次被称为“大户”“大咖”“大神”“创世”，其中“大户”“大咖”“大神”依次可叠加获得所有发展下线“智能搬砖收益”5%、10%、15%的佣金；“创世”则是在“大神”待遇的基础上，再享受平台盈利分红、月度奖、年度奖，分红不低于150万美元。

“Plus Token”平台收取的是比特币、以太坊币等主流数字货币，但所有收益、佣金却都是以“Plus币”支付给会员。“Plus币”是陈某等犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”，实际没有任何价值，其发行数量、价格、涨跌都由陈某掌控。会员赚取的“Plus币”可以卖给下线，也可以通过平台兑换变现为主流数字货币，但是兑现需要后台人工审核。

“虽交易媒介不同，但其庞氏骗局的本质没有变。”盐城市公安局经侦支队三大队副大队长杨磊介绍，“Plus Token”平台静态、动态奖金制度的设置与过往的传销平台类似，只是加入了区块链、数字货币“搬砖”的概念，没有任何实际经营活动，都是依靠包装，不断发展下线维系平台运转。

哪里跑！区块链“护体”也隐匿不了犯罪事实

“Plus Token”平台不接受现金交易，要成为会员必须先购买比特币、以太坊币等数字货币，再以数字货币入会。

办案民警告诉记者，为首的3名主要犯罪嫌疑人中，陈某、彭某此前参与过传销活动，对传销的运作模式较为熟悉，丁某则对区块链技术较为了解。3个人一起搭建“Plus Token”平台就是想利用区块链技术匿名性、去中心化的特点组织传销，牟取暴利，并逃避银行监管和公安机关打击。

更为狡猾的是，犯罪嫌疑人花钱雇佣了两名外籍人员作为“傀儡”，将其包装为平台“创始人”，出席日常各项活动。为首的3名犯罪嫌疑人则隐匿于团伙之中，在幕后遥控指挥。

在这一传销团伙内部，技术组、市场推广组、客服组都相对独立，分散在国内多个地区。2019年初，陈某等3人又将3个组的人员逐步转移到境外不同国家，令警方的查处、打击更加困难。

“利用区块链技术试图躲避监管和打击，是近年来新型涉网经济犯罪一个突出特点。”梅继军说。

据介绍，数字货币与人民币等法定货币流转方式不同，不存在交易账号和交易流水等。案件侦办之初，办案人员确实遇到了不少难题，比如参与人员是谁？涉案资金流向何处？另外，对一些新潮概念如热钱包、冷钱包等也缺乏了解。

不过，通过创新实践，充分利用经侦信息化建设成果，警方最终彻底查明了该传销团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况，并将这个犯罪团伙一网打尽。在此案基础上，盐城公安机关还开发建立了数字货币犯罪打击平台。梅继军说：“新型涉网经济犯罪手段虽更加隐蔽，但终究无法隐匿犯罪事实。”

在此案中，公安机关虽查获部分数字货币，但大部分数字货币还是被传销团伙用于支付“拉人头”奖励和日常开销与个人挥霍。警方特别提醒，在传销犯罪活动中，除组织者和少数等级较高的骨干成员外，绝大多数人最终都是血本无归，投资者一定要提高警惕，以免给不法分子留下可乘之机。

(责编：陈臣子(实习生)、王震)

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《Plus Token白皮书》解读 - 腾讯云开发者社区-腾讯云

s Token白皮书》解读 - 腾讯云开发者社区-腾讯云腾讯云开发者社区文档建议反馈控制台首页学习活动专区工具TVP最新优惠活动文章/答案/技术大牛搜索搜索关闭发布登录/注册《Plus Token白皮书》解读文章来源：企鹅号 - 区块链与数字货币投资随着区块链技术的发展，数字资产和交易所“落霞与孤鹜齐飞”，种类与数量快速增加，快得让你目不暇接。在这鱼大浪大的领域里，有一种事物在悄悄崛起快速迭代，那就是数字资产钱包。著名的有imtoken、bitcoin-core等钱包。前者偏重于以太坊类数字资产钱包，后者为全节点钱包，偏重于比特币类数字资产。而今天要介绍的是plus Token钱包，是由美国的Google团队和韩国的三星团队联合打造的。1plus Token可以说是超级钱包，它可以储存所有数字资产，而且是去中心性化的，用户的数字资产存储和交易记录在区块链网络帐本上，而不是在plus Token的服务器上，只有掌握私钥的人才可控制。可见私钥的重要性，一定要妥善保管，一旦丢失就找不回了。2plus Token智能钱包支持币币兑换，不同加密货币之间，可以依据实时比值兑换。前期开放plus Token上所有资产与plus（钱包自己发行的Token）的兑换，以及plus与ETH的兑换。后期开放plus Token上所有数字资产的相互兑换。支持OTC场外交易，交易的双方在场外在互信的基础上相互询价，以高于或低于市场价成交。后期可以使用币币交易，就是plus Token上的所有数字资产直接相互兑换，方便快捷节约成本。也就是说不用plus中间币了。3在安全性上，此钱包是基于区块链底层技术去中心化而开发的，是全球首个融合去中心化钱包和去中心化交易平台超级区块链数字资产智能钱包。同时具有匿名性和加密通讯。既然都是去中心化的，就没有任何人或组织可以控制，安全就有保证。4接下来我们来看看这个钱包最大的亮点，大家可以睁大眼睛了。钱包中增加了一个“智能狗”，这狗狗是干什么的？命苦，它是来搬砖的。自从全球数字资产红火以后，币圈增加了一群人，就是搬砖工人，不要小看他们，他们的收益率每月达到20％左右，只是眼不停手不歇，够辛苦的。而这款智能狗是机器搬砖，脑子快动作也快，别人论秒，它论毫秒，二十四小时不间断扫描全球交易所，一旦发现有可利用的价差，马上下手，毫不手软，所以每月的收益率达到50％是很容易的事。但只给10％左右的利润给到用户，剩下的30％给市场的推广人员，自己留10％。操作也简单，用户只要把手头的数字资产存进plus Token钱包，启动智能狗搬砖就行了，每天结算收益。5有人说区块链数字交易的趋势逐渐从交易所转到钱包（也有交易的功能）上来，那么毫无疑问，数字钱包以后的竞争会呈现白热化，那些抢占先机拥有大量用户的钱包无疑可以笑傲江湖。plus Token钱包就有这样的野心，可谓霸气侧漏。它先用智能搬砖疯狂吸粉，当用户达到一定量级（就说1000万吧）时，它业务延伸扩展的余地就会无与伦比，到时智能狗就出租给用户，加上交易收续费就是天量（大家可以去搜一下币安一年可收多少手续费），它承诺到时用一半的手续费给到市场推广人员。总结一下，含着金钥匙出身的团队（Google与三星）开发一个去中心化的超级数字资产钱包，在安全方便的前提下，推出“集万千宠爱于一身”的智能狗（毕竟放哪都是放，放这里每天还有收益），然后疯狂吸粉，等粉丝达到一定量级，它就可以随便搞事了，可谓五步一花，十步一景，撒豆成兵，指鹿为马。作者：挎刀走天涯來源：简书向下拉扫码注册推荐A《Plus Token区块链钱包》Plus Token区块链钱包于2018年4月底刚刚推出上线，由Google与三星团队联合开发，免费注册，注册时务必保管好私钥。发表于: 2018-05-102018-05-10 18:03:29原文链接：http://kuaibao.qq.com/s/20180510B1JH7Z00?refer=cp_1026腾讯「腾讯云开发者社区」是腾讯内容开放平台帐号（企鹅号）传播渠道之一，根据《腾讯内容开放平台服务协议》转载发布内容。如有侵权，请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。出租服务器可以拿来干嘛怎么登录景安服务器怎么给别人续费怎样进景安服务器景安备案0分享分享快讯到朋友圈分享快讯到 QQ分享快讯到微博复制快讯链接到剪贴板上一篇：商洛将对互联网站和新媒体进行调查登记备案下一篇：一键提取图片上的文本内容，还能进行翻译和语音合成相关快讯plustoken钱包平台app开发2018-12-03Plus Token钱包模式开发系统2018-09-12警惕！韩国Plustoken钱包，区块链数字钱包是骗局吗2018-11-15PlusToken钱包模式制度，智能狗搬砖收益怎么样2018-11-06区块链小白投资入门操作指南（下）2018-01-28RCS是区块链的最佳Token模型2019-09-29ETH交易所提现到imToken钱包教程2018-07-12ICO白皮书解读——Basecoin2018-02-28当去中心化钱包遇上去中心化交易所2018-09-04More token智能兔钱包交易钱包平台开发2018-10-23区块链百科——钱包2018-04-23币安通缉黑客治标不治本，该如何保住你的币？2018-03-12Times Token——开启智慧金融新时代2019-09-04GPC打造环球支付系统，区块链赋能跨境电商2019-08-26智能兔moretoken钱包系统开发区块链软件2018-09-14去中心化交易所有未来吗？2018-05-05比特币、以太坊等放在交易所还是钱包呢？2018-01-26Ledger Wallet助力铂链BTO 共创多重安全保障！2019-12-26各大钱包终将也变成交易所？2018-08-02为什么说去中心化交易所是币圈的未来发展趋势2018-07-31扫码添加站长进交流群领取专属 10元无门槛券私享最新技术干货社区专栏文章阅读清单互动问答技术沙龙技术视频团队主页腾讯云TI平台活动自媒体分享计划邀请作者入驻自荐上首页技术竞赛资源技术周刊社区标签开发者手册开发者实验室关于社区规范免责声明联系我们友情链接腾讯云开发者扫码关注腾讯云开发者领取腾讯云代金券热门产品域名注册云服务器区块链服务消息队列网络加速云数据库域名解析云存储视频直播热门推荐人脸识别腾讯会议企业云CDN加速视频通话图像分析MySQL 数据库SSL 证书语音识别更多推荐数据安全负载均衡短信文字识别云点播商标注册小程序开发网站监控数据迁移Copyright © 2013 - 2024 Tencent Cloud. All Rights Reserved. 腾讯云版权所有深圳市腾讯计算机系统有限公司 ICP备案/许可证号：粤B2-20090059 深公网安备号 44030502008569腾讯云计算（北京）有限责任公司京ICP证150476号 | 京ICP备11018762号 | 京公网安备号1101080202028

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“币圈余额宝”Plus Token是不是凉凉了

宋杰

2019年09月03日08:42 | 来源：人民网-中国经济周刊

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原标题：“币圈余额宝”Plus Token是不是凉凉了

投资Plus Token的人，最近都很慌。

多名投资者称，自6月27日起，自称为 “币圈余额宝”的Plus Token就停止提现了。

记者注意到，截至8月18日，Plus Token的官网仍在更新消息。但通过官网联系客服，只能收到自动回复。

Plus Token近日发布的公告称，技术团队目前在紧锣密鼓地保证Plus币的安全，同时在对接交易所，重中之重的工作是筹备研发自己的主网公链上线的工作。

尽管官网一直都在更新，但很多投资者称“无法提现”还是让他们感到忧虑。一名知情人士告诉《中国经济周刊》记者，部分投资者表示，为了加大投资，本金是通过信用卡套现的方式获得的，很担心会因此影响到个人征信；很多投资者表示自己已经报警。

警方：有人涉嫌利用Plus Token平台实施传销犯罪

Plus Token官宣资料显示，PlusToken于2018年3月启动，5月开放全球用户注册权限，自称是“智能搬砖钱包”“币圈余额宝”，投资者在PlusToken中存入比特币、以太币等主流虚拟货币，存入后的货币会被替换成Plus Token提供的Plus币，然后通过“智能狗”自动搬砖（指同一区块链资产在不同市场由于某些原因导致价格不同而产生的套利机会）的方式获得收益。据其宣传，13个月涨幅可以达348倍。

Plus Token官网信息显示，其成立一年中，用户已遍布全球100多个国家和地区，用户数量达200多万人。

有投资者向《中国经济周刊》记者讲述，除了上述的通过“存币”获取收益之外，投资者如果可以发展下线，就可以通过“搬砖奖金制度”获得更多的收益。据投资者描述，所谓的“搬砖奖金制度”指的是，用户投资Plus Token智能搬砖钱包，除本金外每月还能获得10%到30%的收益，直接发展一名下线奖励100%，二层到十层下线各奖励10%。

7月11日，有投资者就网传的“Plus Token钱包主要操盘手移交盐城警方”一事，在江苏省盐城市政府网站的“市长信箱”留言，询问“这一消息是否属实”。7月12日，盐城市公安局就此进行了公开回复。

在《关于近期Plus Token案的情况说明》中，盐城市公安局表示，2019年初，盐城公安机关接到报警:有人利用Plus Token网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。6月27日，公安机关开展境外执法协作，瓦努阿图执法部门抓获多名涉嫌犯罪中国人，其中有利用PlusToken网络平台从事传销犯罪嫌疑人。瓦方已将有关嫌疑人移交中国。相关人员利用Plus Token平台，打着区块链数字货币钱包等旗号从事拉人头实施传销犯罪之实，已涉嫌组织领导传销活动罪。湖南、北京、江苏等多地公安机关均已开展此案的查处打击。

据媒体报道，Plus Token涉案金额可能达200亿元。

投资者亲述被套历程：开了27个账号，投了200多万，打了水漂

宋先生是Plus Token的投资者之一，从2019年3月开始，他陆续投资了折合人民币210万的比特币存入Plus Token。他向《中国经济周刊》记者讲述了投资过程：

我经朋友介绍认识了刘某，从她那里知道了Plus Token钱包，宣称是区块链中的余额宝（支付宝），每天会有智能狗搬砖套利收益，随存随取。

2019年3月15日，我投资了10万元买比特币，因为我本人不懂怎么购买，钱一直转给刘某儿子委托购买。后来刘某对我说，她儿子的银行卡因为炒币每日流水过大被银行冻结，让我把钱分开打给包括刘某在内的3个账户，由他们操作注册、充值等操作流程。

他们和我说这个是去中心化的平台，比特币转入Plus钱包以后，智能狗开起来就帮你搬砖产生收益，万一有情况，只要关了狗就没有任何风险了。如果平台关闭，所有比特币可以在比特币官方找回，只要记住你的号码密钥就可以。

刘某和我说你去借电话号码多注册点账户，每个账户可以存入价值500美元到5万美元的主流虚拟货币，而且你的账户自己可以拿收益得10%。只要升级到大户号还可以每天多拿200元。

我听说比特币一直在涨，所以6月18号和20号分别购买了价值7万元和50万元的比特币及以太币。这些钱都是通过房子抵押贷款拿到的。除此以外，还和朋友借，又从泰隆银行叫朋友信用担保贷款了50万元，全部拿来买币。问亲戚朋友电话号码和身份证借来20多个，全部多多少少都存了币等升值，这样前后加起来一共开通了27个账户，投了200多万元。

他们还鼓励我介绍朋友投资，6月21日、26日和28日，我的4个朋友陆续购买总价值21万的虚拟货币。即使在27日所有人不能提币的情况下，仍然购买了价值不等的比特币。因我本人不懂这些，所有号码注册、充值（包括后续的账号收益、管理）均由刘某操作，后来发现其还有挪用我账号资产的情况，因比特币一直上涨，账户账面收益也在涨，就没有在乎这些。

我到6月29号以后才知道原来Plus Token在当月27日已无法提币，这时才知道上了当。我账户上全部加起来有400多万元价值的币，算上朋友的，加起来有500万元左右。

APP开发者证书为假冒？投资人称自己“被站台”

记者注意到，今年年初，湖南省地方金融监督管理局官网发布了一则公告，称PlusToken具备传销特征。公告内容显示，今年3月4日，湖南天心区端掉Plus Token区块链钱包宣传窝点。警方认定：“Plus Token钱包”假借“区块链”名义，收取门槛费、发展下线、层层奖励，具备传销的典型特征。天心区金融办还向广大群众发出警示：“请大家提高警惕，谨慎投资！”

记者获得的信息显示，7月1日，Plus Token的客服在用户群中称 Plus Token的“电脑版”PsEx交易所正式上线，并发布“交易功能迁移通知”，上面分享了一个下载PsEx交易所的二维码。

记者扫描通知上的二维码后发现，PsEx交易所的APP无法通过苹果的官方应用商店安装，智能通过第三方分发平台下载。但是可以通过苹果官方查询到相应的开发者证书。

证书显示，开发者为“Hangzhou Bibei TechnologyCo.,Ltd”，中文译为“杭州币贝公司科技有限公司”。天眼查显示，该公司目前已改名为杭州知易诺达科技有限公司。记者尝试联系该公司董事长殷某，对方否认跟Plus Token有关，并称公司只是做服装相关业务。

殷某表示，该苹果企业开发者证书为公司于2013年5月申请获得，从申请日至今，此证书仅用于开发订货系统使用，未用于其他非订货系统的APP，也未借给任何第三方使用，今年5月开始，公司发现苹果开发者证书无法正常使用，与苹果公司多次交涉未果。今年6月开始，公司方发现开发者证书被其他公司冒用，目前已向所在地派出所报案。

公开信息显示，2018年9月14日至15日，韩国济州岛召开了一个叫作“WBF世界区块链大会”的会议，而Plus Token美国基金会正是大会的冠名方。相关报道显示，前述Plus Token创始人LEO与硅谷创客资本赵胜、道斯资本lldar等一起签订了投资合作协议。

Plus Token官网同样显示：赵胜是Plus Token的投资人之一。

《中国经济周刊》记者联系了赵胜，赵胜表示，自己仅仅是“被站台了”。

“Plus Token是2018年3月创建的，当时他们就对外宣称是韩国团队，但大本营其实就在湖南。同年我们WBF在筹备韩国大会，从时间点和会议点来说，这正好给他们做了‘逻辑支撑’。经人介绍，他们希望我们在9月韩国济州岛大会上做总冠名，对外宣传我是战略投资，我们当时就收了90万元的冠名费，我根本不是Plus Token的实际控制人，也没有买过他们一个币。如果不是开这个会，我们永远不可能认识，我们是两个圈子里的人。”赵胜告诉《中国经济周刊》记者。

据赵胜讲述，Plus Token团队被警方抓获后，虽然他本人人身自由没有受到影响，但在信誉方面受到了严重影响，很多合作伙伴认为，他也是传销团伙的一员因此放弃了与其的合作，目前他已退出了WBF。

“我没有投过一分钱，占过一份股份，更没有收过一分分红，只是拿了他们的90万元赞助费，为他们站了台，这一点我很自责也很后悔。去年9月，Plus Token赞助了韩国济州大会；11月，签署了一个合作协议，一个假的合作协议，都是我自己不谨慎。”赵胜说。

此外，赵胜还透露，Plus Token CEO LEO是传销团伙从俄罗斯雇的人站台，根本不是什么CEO，早就回国了。“我愿意为我说的一切承担法律责任。”赵胜向记者表示。

北京炜衡（上海）律师事务所合伙人鞠秦仪律师认为，随着互联网金融的发展，当下出现了很多新型的犯罪模式、犯罪形态，架构复杂的或者形态新颖的金融概念，金融工具衍变成为不法分子用以吸引受害者的“迷惑剂”和躲避自身刑事风险的“保护色”。类似于“Plus Token”这种影响人数众多、涉案金额巨大的平台，其行为到底该如何定性、如何有效侦办处理以及如何很好地善后，这也是摆在公安机关尤其是没有相关金融类案件侦办经验的公安机关面前的一个巨大难题，这可能也在一定程度影响了警方完全介入的进度，而“Plus Token”平台的行为到底该认定涉嫌“组织领导传销活动罪”还是会涉嫌到“非法吸收公众存款罪”乃至“集资诈骗罪”，以及嗣后可能遇到的判罚，目前还无法准确判断，这些都还有待于司法机关介入调查后披露更多的案件细节。

鞠秦仪分析指出，至于“站台者”的责任，在平台被定性后，要看“站台者”的主观动机以及行为是不是在一定程度上成为平台的犯罪行为得以实施的支撑以判断是否其是“帮助犯”以及是否该追究相应责任。

(责编：黄玲丽、陈键)

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