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揭秘“攻击”工行在美全资子公司的“勒索病毒”，像自己抽屉被别人上了锁_凤凰网

击”工行在美全资子公司的“勒索病毒”，像自己抽屉被别人上了锁_凤凰网

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来自北京美东时间11月8日，“宇宙第一大行”中国工商银行股份有限公司在美全资子公司——工银金融服务有限责任公司（以下简称“ICBCFS”）被“网络狂徒”盯上了。日前，ICBCFS在官网发布声明称，由于遭勒索软件攻击，导致部分系统中断。ICBCFS表示，发现攻击后立即切断并隔离了受影响系统，已展开彻底调查并向执法部门报告，正在专业信息安全专家团队的支持下推进恢复工作。图片来源：ICBCFS网站至于业务受影响程度，ICBCFS在声明中提到，已成功结算周三执行的美国国债交易和周四完成的回购融资交易。中国工商银行及其他国内外附属机构的系统未受此次事件影响，中国工商银行纽约分行也未受影响。这起事件的主角之一，所谓的“勒索病毒”是什么？钢筋混凝土打造的银行，能防得住网络攻击吗？自己的“抽屉”被别人上了“锁”！工行在美全资子公司遭遇勒索病毒攻击日前，工行在美全资子公司ICBCFS在声明中提到，“由于遭勒索软件攻击，导致部分系统中断。在遭遇勒索病毒攻击后，已隔离系统。”北京明朝万达科技股份有限公司助理总裁兼研发中心总经理安鹏向记者解释称，病毒都会有攻击链路，一开始黑客只能攻击外围系统，比如某一台办公电脑、邮箱系统等。因为这些外围系统暴露面较多，很容易入侵进去。但是继续入侵，IDS系统（入侵检测系统）或防火墙可能就会起到作用。此次事件中，可能ICBCFS末端设备的一些杀毒软件、沙箱或者蜜罐技术已经检测到入侵行为，并及时进行阻断，以降低损失。“病毒的传播是从一台设备到另外一台设备，这个过程是通过网络通信进行的。传播的过程，首先恶意软件会有一个扫描系统，探测与之相同网络域里有哪些IP地址。然后，向这些IP地址发送探测报文，根据探测报文返回的结果，确定哪些系统有脆弱性，比如操作版本比较低，或没打‘补丁’。而后针对性地攻击这个系统，利用漏洞远程执行代码，将这个系统变为跳板机，再去探测攻击与之有网络连接的设备，一步步渗透到系统内部。所以，只有当系统内部确实有漏洞和脆弱性，病毒才能进得去。”此外，安鹏进一步补充，“如果采取物理隔离的方式，病毒失去了传播途径，再怎么传播也只能局限在外围，无法进入系统内部。所以通过网络隔离的方式，肯定是可以阻止勒索病毒进入到内部系统的。”上海银联的王工程师告诉《每日经济新闻》记者，“目前银行的核心系统，一般情况下都会采用‘主+备’的机制，系统不会设置在同一个地方。虽然不清楚此次工银美国系统为何受攻击，以及受攻击后采取了哪些应对措施，但银行系统的应对流程大差不差。从官方声明来看，业务没有受太大影响，很可能是灾备系统起了作用。此时勒索软件再去攻击的话，由于无法及时获取到灾备系统的IP信息和网络策略，从而失败。”值得注意的是，这起事件的主角之一，“勒索病毒”究竟是什么呢？有业内人士比喻称，“如果自己存放重要资料的抽屉被他人上了锁，锁上贴着字条——‘交赎金拿钥匙’，这就是‘勒索病毒’。”安鹏在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，“勒索病毒”其实是一种恶意软件，与普通计算机的病毒传播类似，勒索病毒也可以通过网络传播，感染计算机。勒索病毒发作时，可以加密用户的文件，也可能阻止用户访问计算机操作系统，或文件目录。黑客将本来用于保护用户数据的加密技术，反向用于勒索，用户只有通过交赎金的方式获取密钥，才能解开被加密的数据。记者注意到，近年来勒索病毒肆无忌惮四处攻击，不少金融机构都成为其下手目标。深圳市网络与信息安全行业协会在其公众号上发布，仅在2022年，全球多家保险、银行乃至央行成为勒索病毒的攻击目标。例如：2022年1月，印尼央行遭勒索软件袭击，超13GB数据外泄；2022年3月，保险业巨头AON遭网络攻击，不过该事件并未对公司业务、运营和财务状况产生重大影响；2022年5月，赞比亚央行遭勒索软件攻击，部分系统中断服务；2022年11月，澳大利亚医疗保险巨头Medibank遭勒索软件攻击，网络犯罪团伙有关的攻击者已经泄露了大量公司的敏感信息，包括客户的个人信息和健康数据等。如今，随着加密货币兴起，这一病毒更加难以溯源，至今仍然活跃异常。安鹏表示，勒索病毒的“活跃”与比特币等通过区块链技术制作的支付货币有关。以前，黑客要收赎金就要提供账号，容易在这个环节暴露身份；现在，黑客要求用比特币的方式支付，因为比特币是一种加密货币，可以在互联网上以匿名的方式交易，所以很难溯源。据介绍，在区块链的系统内，所有交易信息都以哈希值（用以标识加密信息的字符串）的形式呈现，不可篡改也难以溯源。难以溯源，犯罪成本就变得很低；比特币等可以交易，存在利益链条。但这也不是完全无法追踪，安鹏指出，“比如，由比特币转换成实际货币的过程，会留下交易记录，可以针对一些异常线索，展开追踪。”除了“勒索病毒”，还要关注哪些“攻击”？业内：每月都要定期更新，查漏洞打“补丁”此次事件发生后，记者采访了某大行渠道部陈经理。陈经理告诉记者，近期，他所在的银行总行专门下发邮件，要求全行加强网络安全意识。邮件指出，要加强银行核心系统病毒库的升级、及时更新，并着重强调各级机构加强网络安全监控，务必做到互联网终端与内网的隔离。同时，进一步提升员工安全意识，比如日常工作中不要点击来历不明的邮件链接、安全使用U盘等事项。除了“勒索病毒”外，金融机构还容易受到哪些网络方面的攻击？安鹏介绍，除“勒索病毒”外，金融机构还容易遭受DDOS攻击（分布式拒绝服务攻击），或遭受攻击导致数据泄露。安鹏介绍，黑客通过跳板攻击的方式恶意掌控大量“肉鸡（受控服务器）”，不停地访问机构的服务接口，导致服务器过载，正常的服务请求中断。“‘肉鸡’可能分布在全球各地，所有者甚至对此毫不知情。”安鹏举例称，“比较典型的是，（比特币）‘挖矿’的矿机被黑客掌控，作为跳板；还有很多企业内部有一些服务器，这些服务器如果不及时打“补丁”、升级病毒库，很有可能自己的系统被黑客利用而不知情。”DDOS攻击的目的是什么？安鹏表示，“假如两家企业业务重合，其中一家业务瘫痪，另一家就会获得用户。也可能用于国家间的对抗，如果想让整个金融系统瘫痪，黑客就可能对这个国家的金融系统发起DDOS攻击。”此外，机构面临的另一种网络安全威胁是数据泄露。安鹏表示，“造成数据泄露的原因是多方面的。一部分来自内部，一部分来自外部。来自内部的情况下，内部人员有意无意情况下造成数据泄露。来自外部的情况下，例如，受到黑客攻击，包括勒索病毒等，将数据加密以后发到暗网上去售卖也是有的。”现实中，银行等金融机构的网络遭受黑客、木马攻击导致崩溃等情况是否常见？上述某大行渠道部陈经理告诉记者，偶尔会有网络卡顿的情况，但系统遭受攻击的情况没遇到过，总体很安全。“唯独有一次，在办理业务时，系统白屏了，短暂中断，当时还有很多网络说法。”该人士笑称，说明银行系统中断的情况还是很罕见的。不过，银行系统遭遇黑客入侵、勒索软件、木马等导致崩溃或中断的情况也真实发生过。某城商行分行杨行长回忆说，有一次，他们的系统就遭遇了这样的危机。“啊！系统断了，怎么回事？！”他还原了当时的情况，“在办业务途中，因为木马植入，全行系统都中断了，但时间比较短。”此外，还有一些很特殊、很戏剧化的情况，也会造成银行网络中断。“比如，我行的网络曾因老鼠咬断网线而中断过，监管部门还过来检查了。”陈经理向记者补充道，“当然了，老鼠不会泄露银行信息，但黑客入侵的话，存在客户信息被盗用的风险。”出现网络中断时，对于正在办理的业务有影响吗？陈经理举了两个例子，说明系统中断对业务的影响很有限。“一种情况是，假如客户正在进行柜面取款业务，刚刷完卡，系统就中断了，那么在系统恢复后，继续办理即可，没什么影响。另一种情况是，如果客户已经确认了交易，提交了信息，这个时候如果网络中断的话，那么系统恢复后会提示办理人员立即核对流水，有没有重复交易。这个可以理解为系统内置的一种防护措施，保障柜面资金和客户资金安全。”他表示，当系统中断恢复后，系统自身和银行相关部门都会提醒进行业务流水检查，发现异常交易并及时处理，不存在利用系统漏洞盗取银行资金的情况。他还透露，银行系统的风险识别机制越来越智能了，同样的业务在30分钟内重复提交，系统会提示，或直接拒绝。这样可以避免因为网络延迟或者系统故障而造成的重复交易。对于系统中断是否会影响正在办理的业务，上述某城商行分行杨行长向记者表示，“没有影响，客户不必担心这一点。我们的系统每个月都会进行更新修复、查找不足、打“补丁”等。技术始终在进步，如果系统落后，就会增加被入侵的风险。”那么，网络攻击对金融业有何危害呢？安鹏表示，数据泄露对机构造成的危害主要表现在声誉损失上面，但其实对业务开展没有什么影响。因为数据本身就具有可复制的属性，遭遇泄露，系统里依然有这些数据，还可以继续使用。DDOS攻击，可能意味着短暂的交易中断，例如，网银如果遭受攻击，用户将暂时无法查询存款或进行交易；勒索病毒的危害可能比数据泄露更大一些，因为会影响业务开展。数据如果全被加密，网上交易就全部中断了。陈经理坦言，“系统白屏事件”也引发了一些舆论的质疑，有人怀疑银行系统是否存在安全隐患，是否会泄露客户信息。他说，他们也及时向客户和社会解释了事件的原因和处理结果，强调了银行系统的安全性和稳定性，以及银行对客户信息的保密性和尊重性。同时，还会定期向客户推送一些网络安全知识和防范措施，提醒客户注意保护自己的信息和资金安全。杨行长也持有同样的观点。“银行系统被入侵导致中断的事件，即使没有造成什么实际损失，也会给银行带来一些潜在的影响，从经济效应、社会效应等方面，都有可能产生风险。例如，客户资金可能会因突发事件而流失，还可能由于客户恐慌而造成声誉风险，这对银行而言是难以承受的。”主动防御，内外隔离工程师：银行系统的“Plan B”是化解危机的法宝那么，金融机构面对这些网络威胁，该如何抵御呢？安鹏认为，数据是关键之一。“实际上，业务系统的数据，相对来讲是在系统内部的，一般在数据中心内一些核心的服务机房里面。所以对于这些系统的防护，是可以有一些监测和防护手段的。有了这重防护，即使某个办公人员的笔记本数据被加密，重装系统再同步一下数据库里的数据即可。数据保护好了，外围系统被攻击，就格式化系统。”“备份也是应对勒索病毒很好的办法，但备份的成本也很高。要将全部数据备份，需要单独采购一个服务器。”对于如何防止病毒入侵，安鹏表示，“从网络安全的角度来讲，还是要做到不能有漏洞，而且要有一个整体的设计和规划，就是所谓的‘点攻面防’。什么是‘点攻面防’？就是在整个系统里不能有‘软柿子’，只要病毒找到一个‘软柿子’就可以攻击成功。所以，为了应对‘点攻’，要开展‘面防’，不能头痛医头脚痛医脚。”“病毒入侵时，都是找系统漏洞。无论是操作系统，还是应用软件，都可能会有一些漏洞。这个漏洞可能会让黑客远程执行一些具备破坏性的代码，比如加密文件。但前提是，病毒一定是先利用了漏洞，成功执行了这部分代码，才能做到这一点。”“银行网络的风险防控措施，从大的方面来看，可以分为内部管理和外部维护两个层面。”杨行长告诉记者，内部管理主要是加强内部传输管理和内部软件管理，防止内外部人员利用U盘或其他移动终端植入病毒和木马；外部维护主要是定期更新软件，检查系统漏洞、打“补丁”，以及设置防火墙、实时更新病毒库等，监测和拦截可疑的访问和交易，防止黑客入侵和攻击。“银行人员要通过内部系统进行沟通往来，如果没有严格的内部管理，没有统一的传输要求，很容易植入病毒。”该行长表示。他坦言，银行的系统虽然安全系数很高，但也存在被黑客入侵的风险。随着病毒越来越“高明”，银行要尽量前移风险防控关口，发现系统漏洞及时打“补丁”，如果内部修复和应对机制滞后，出现大面积病毒感染时才重视，为时已晚。大行和中小银行在网络安全和危机处理方面有哪些优势和劣势？陈经理认为，对于大行来说，系统大多经历了不断发现“BUG（程序错误）”而后修复“BUG”的过程。由于积累了足够的经验教训和各地案例，“错题库”丰富一些，可以搭建起部分中小银行尚未了解到的防控措施。而杨行长认为，对于中小银行来说，优势在于组织结构和业务架构相对更简单，更扁平，遇到网络安全危机时能够及时传导至各级，解决问题的效率更高。此外，银行网络安全防控要有应急演练和备用网络，做到内外隔离。“我们的系统是不识别外部U盘的。”陈经理介绍，该行主要通过局域网、外来网络接入、移动终端管理等方面来布局网络安全风控措施，以防止外部病毒和木马的入侵。“银行机房是重地，随进随出都要登记。”从物理层面，银行会对网络进行定期巡检维护和风险漏洞排查。银行机房也是开业前监管部门现场核查的重点区域之一。银行系统，主要分为对外办理业务的系统，和对内办公的OA系统。“我行已经整合成一个系统了，统称核心系统，但用的局域网不同，对外的称为生产端，对内的称为办公端，二者严格隔离，这也是风控手段之一。”他表示。据悉，针对网络中断这种突发情况的应急演练，是银行网络安全防控措施之一。陈经理介绍道，应急演练又分了很多层面，营业网点主要针对网络用户终端，对于银行渠道部等部门来说，要安排部署系统中断期间银行的运营流程，对于技术部门，则主要针对网络突然崩溃等情况，同时启用防止灾害的备用网络，俗称防灾备线，“相当于银行系统的一个Plan B（第二行动方案、备选方案）”。他透露，他们的系统有多个备用网络，如果主网络出现故障，就会自动切换到备用网络，保证系统的连续性和稳定性。这些备用网络都是经过严格测试和验证的，不会出现数据丢失或者不一致的情况。银行系统的“Plan B”，可能也是此次工银美国化解危机的法宝。上海银联的王工程师告诉《每日经济新闻》记者，“主流的银行都会采用类似‘两地三中心’这样的系统配置。正常情况下，会在主营的主机上进系统，如果发现自然灾害或黑客入侵等网络灾害的情况，会立即切断主系统，将业务切入到灾备系统中。”他分析道，就此次工银美国系统受攻击的情况而言，可能是将现在正在运行的系统主动切换到其他灾备系统上。“根据监管要求，银行至少要每隔两年完成一次灾备切换演练，并报告演练结果。”王工程师说，虽然监管要求是至少两年要进行一次灾备演练测试，但银联每年都会将信息传导给银行，进行主备机的切换演练，验证整个业务运行流程。以信用卡业务为例，为了确保业务能够在灾备系统中有效运行，一般情况下，银行会将80%以上的主营业务放在主运行系统上进行交易接收，将很少一部分安全性要求不太高、交易成功率要求没有那么高的业务放在灾备系统运行。“这样的话，有问题就能及时发现。”他表示，一般情况下，银行会通过一根或多根专线来进行业务处理和系统之间的交互，总体还是很安全的，受网络攻击的概率很低。网络前端有一道防火墙，并定期和实时更新病毒库。比如陌生IP频繁访问，就能实现一系列监控。在网络的外围，系统都需要设计相应的IP。为什么会通过专门的线路？“正常情况下，即使你知道银行系统的IP地址，但在访问系统之前，对于专线来说，IP是陌生的，可能直接就被防火墙阻断了。”王工程师举例道，比如银行的系统要和银联的信用卡系统进行交互，要开通网络策略，那么，银行会将系统IP提供给我们，我们把IP部署到防火墙策略中，相当于双方约定好，将银行IP地址写入我们的防火墙白名单。“特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng 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全面封杀比特币等虚拟货币交易！工行、农行、建行等6机构火速发声

2021年06月21日 20:51

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股市瞬息万变，投资难以决策？来#A股参谋部#超话聊一聊，[点击进入超话]

　　原标题：全面封杀比特币等虚拟货币交易！工行、农行、建行等6机构火速发声

　　被央行约谈后，包含银行和支付机构在的六家机构火速发布声明。

　　央行6月21日发布消息称，近日，中国人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供相关服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

　　上述六家银行和支付机构集体表示，禁止使用银行服务开展虚拟货币交易。同时，将持续加强监测，一旦发现相关交易的违法违规线索，将采取限制、暂停或终止相关账户的交易、服务等措施，并向有关部门报告。

　　六家金融机构齐发声

　　工商银行表示，该行重申，任何机构和个人不得利用该行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。该行将持续加强监测，一经发现，有权采取暂停相关账户交易、注销账户等控制措施，并将相关信息报告有关部门。社会公众应高度警惕代币发行融资与“虚拟货币”交易风险，提高风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗。若发现上述有关行为，可向该行举报。

　　农业银行表示，该行坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，禁止涉及虚拟货币交易客户准入，并将对客户及资金交易加大排查和监测力度。一经发现相关行为，将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施，并及时报告有关部门。

　　建行表示，任何机构和个人不得将在该行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值以及提现、购买或销售相关交易充值码等活动，不得通过在该行开立的账户划转与虚拟货币交易相关的资金。对于涉虚拟货币交易的行为，一经发现将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。

　　邮储银行表示，将持续加强支付交易环节风险监测，一经发现上述有关行为，该行有权采取暂停账户交易、注销账户等控制措施，并将相关信息报告监管部门。

　　兴业银行称，将坚决落实监管部门要求，禁止直接或间接为客户提供与虚拟货币相关的服务。任何机构与个人不得将在该行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动，不得通过该行账户划转相关交易资金。

　　支付宝表示，持续开展对虚拟货币交易的全面排查和打击治理，继续严密监控排查涉及虚拟货币的交易行为，对重点网站和账户建立巡查制度，一经发现立即封堵；加强支付交易环节风险监测，严禁虚拟货币转账交易，同时加强商户管理，严禁虚拟货币商户准入。

　　支付宝再次重申，支付宝坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，不提供任何辅助性技术服务和能力。如发现任何虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制账户收款功能，甚至永久限制收款等处理措施。

　　警惕虚拟货币风险

　　这并不是国内银行首次对比特币进行“封锁”，就在上个月，中信银行“封堵”比特币，禁止账户用于比特币交易的公告刷屏，瞬间引发热议。

　　而上一次银行机构大规模“封锁”比特币是在2014年。

　　近期，有关部门也纷纷发布提示，防范虚拟货币投资风险，并提到了打击“挖矿”行为。

　　5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》明确指出开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等相关交易活动，违反有关法律法规，并涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等犯罪活动。

　　5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开第五十一次会议。会议要求，强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。

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责任编辑：邓健

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比特币重回狂热季：市值突破2万亿直逼工行，矿机市场一台难求_腾讯新闻

比特币重回狂热季：市值突破2万亿直逼工行，矿机市场一台难求

比特币市值突破3000亿美元，成为目前全球市值排名第二十位的资产；换算成人民币，其2万亿市值已相当于全球最大市值银行中国工商银行A股的总市值。

记者 | 邹璐徽

11月13日上午，比特币再次创下近三年来新高，突破16000美元大关，最高至16427.60 美元。

截止发稿，比特币报收16246美元，此时距离比特币冲破15000美元大关仅过去6天；与此同时，比特币市值突破3000亿美元，成为目前全球市值排名第二十位的资产；换算成人民币，其2万亿市值已相当于全球最大市值银行中国工商银行A股的总市值。

PayPal今日宣布向美国用户全面开放购买比特币的入口，并将每周的加密货币购买限额从1万美元提高至2万美元，被视作比特币大幅拉升导火索。

更值得注意的是，相比于2017年牛市，这是比特币连续四天收盘价高于15000美元，也是BTC历史上首次将该价格水平维持96小时，机构资金被视作此次比特币上涨的强支撑因素；与此同时，一则中国建设银行境外牵头发行数字债券的消息同样也引起市场注意。

在不少业内人士观点看来，此次比特币很有可能冲击历史最高点2万美元，不过无论比特币价格趋势如何，目前比特币矿业已然回暖。

机构资金入场比特币？

此前，在比特币陆续突破多个阻力位之际，界面新闻曾采访多位业内人士后得知，机构资金涌入比特币是比特币上涨的主要原因，已成行业共识。

Dots机构投资者社区CEO郑迪也告诉界面记者，此次比特币上涨与2017年牛市最大的不同，也是这些机构资金的涌入。

他认为，当前主要有四种资金涌入加密货币市场：其一为海外灰度基金管理的比特币信托基金（GBTC ）在灰度的设置中，GBTC没有赎回只有申购的特殊机制，造成所有进入GBTC的比特币都被永久锁仓，目前锁仓比特币已达50万个BTC。

其二，目前不少美国的上市公司开始购置比特币，其中包括美国软件巨头MicroStrategy、资产管理公司Grayscale和Galaxy Digital以及Jack Dorsey的移动支付平台Square。与对冲基金不同的是，因为资本利得税的原因，其配置期将高达一年以上。

图源/OKEx研究院

其三，由于头部加密货币交易所OKex的私钥负责人失联事件，间接导致了链上近30万个BTC无法转移，一部分也缩减了供应。

其四，芝加哥商品交易所集团（CME）的期货持仓一直在上升，据了解，CME比特币期货市场为未平仓合约第二大的比特币期货交易所。数据显示，机构交易量正在迅速获得加密货币市场的更大份额。

“总得来说，已经变成中国人卖，美国人买的局面，而且美国人都是配置盘”，郑迪认为，美国的持续低利率和联储资产负债表的扩张，以及千禧一代对GBTC的配置首次进入了十大重仓行列，使得比特币的配置比例进一步上升。

在他看来，Paypal的进入只是比特币上涨的催化剂，从宏观角度来看，BTC的上涨没有结束，宏观环境一天不变化，大趋势就不会变。

一手矿机售罄，二手矿机半月溢价50%

比特币价格势如破竹，矿业同样回暖，最直接的表现是矿工收入提高了。

作为矿工的直接收入来源，比特币交易费用与比特币价格同步上涨，根据Blockchain.com的数据，11月4日，比特币价格还未到16000美元之际，BTC矿工的收入就已飙升至自2020年5月比特币第三次减半以来的最高水平，而当时矿工的区块奖励是现在的两倍。

图源/区块链浏览器blockchain.com

比特币新矿机更是处于一机难求的境地。

有区块链自媒体消息称，由于矿机厂在去年年底、今年年初对市场态度保守、预定有限，目前神马、嘉楠、亿邦等主流矿机厂商今年现货、期货乃至绝大多数库存都已售罄。而比特大陆于11月7日在三亚活动上则透露，S19系列矿机已交付数万台，海外期货已销售至明年年中。

与此同时，二手矿机市场尤其活跃，曾被低价抛售的老旧型矿机在此次比特币上涨潮中价格回春，不仅溢价明显，同样也供不应求。

一位二手矿机销售商对界面新闻表示，最近二手矿机货源也十分紧俏。“都想买，没有卖的”，他举例发布于2019年9月的二手神马矿机21s，据F2pool数据，该款矿机为比特币矿机中功耗比处于中下位线的矿机，目前日净收益达3.24美元，不足最新矿机S19日净收益的三分之一，但其从10月25日至今，其市场价格已经飙升了50%。

建设银行回应境外牵头发行数字债券

值得一提的是，就在比特币连日上涨之际，一则与中国大型金融机构有关的消息同样甚嚣尘上。

据华尔街日报报道，11月11日，马来西亚一家交易所FUSANG Exchange发布信息称，中国建设银行在马来西亚的一级分行——中国建设银行纳闽分行将牵头发行一只计划总额30亿美元的数字债券。

该声明称，该债券名为Longbond SR Notes，发行人是一家专门设立的SPV公司。该笔数字债券是第一只在公开证券交易所上市的数字证券，将会以数字代币形式在Fusang交易所上市，价格以美元和BTC报价，个人投资者可直接购买。该债券将提供银行担保存款，年化利率为Libor利率+50个基点(约0.70%)，高于一般定期存款利率。

据了解，纳闽是马来西亚一个小型离岸金融中心，也是一个避税天堂。Fusang交易所持有马来西亚证监会完全授权的证券交易牌照。

对于中资传统金融机构首次接触数字货币，有业内人士称其为“破天荒的创举，需要相当大的胆量”。

华尔街日报还援引中国建设银行（马来西亚）战略及业务发展总监Steven Wong表示，建行认为这是一次试点，一个创新产品。他还表示，建行不会从事比特币或加密货币交易。

不过今日，就在比特币突破16000美元之际，中国建设银行纳闽分行就媒体报道的首支以区块链技术发行债券的情况已经发布新的回应声明：1. 我行并非债券发行人；2. 我行是该债券的牵头安排人和发行顾问，同时担任美元资金的清算与结算代理行；3. 我行不接受比特币在内的加密货币银行交易。

挖矿、炒币全面被禁，比特币在中国迎来寒冬_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper

币全面被禁，比特币在中国迎来寒冬_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1挖矿、炒币全面被禁，比特币在中国迎来寒冬2021-06-23 07:37来源：澎湃新闻·澎湃号·湃客字号原创吕海洋机器之能6月21日，中国人民银行官网发文称，已就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。要求各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。整理报道 | 吕海洋此次央行约谈涉比特币业务的银行和机构，可以说是触动了加密货币在国内市场的根本命脉。人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。央行要求各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。此外，各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路；要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监控模型，切实提高监测识别能力；要完善内部工作机制，明确分工，压实责任，保障有关监测处置措施落实到位。一防范金融风险，国内加密货币整顿力度持续加大今年以来，国家先后出台政策整顿国内加密货币市场。5月18日，互联网金融协会、银行业协会和支付清算协会三协会联合发布公告提示虚拟货币交易炒作风险；三天后，国务院金融稳定发展委员会发文表示「将打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。」这也是国务院层级首次次明确要打击虚拟货币挖矿。在此之前，监管层对加密货币的态度一直不甚友好。2017年，中国即已关闭了本土加密货币交易所，扼杀了全球比特币交易90%的投机市场。并于2019年，封禁了国内对加密货币交易所和初始币发行网站的访问权限，并通过禁止外汇打击所有加密货币交易。加密货币去中心化，不受政府监管的特性，使其更容易被人为操控，成为资本武器。对加密货币的担忧不仅局限于中国，本月早些时候，全球监管机构均发声呼吁数字货币遵守严格的银行资本监管规则，巴塞尔银行监管委员会警告说，「加密资产的泛滥，可能会引发金融稳定的担忧」。中国银行原副行长王永利在谈到比特币时曾表示：「货币问题非常复杂，当前人们对货币的认知已经完全混乱，正因为这样，比特币才会出现“信仰”，对于比特币投资，可以持有，但不要靠它赚钱。」人民银行约谈会后。参会机构均表示，将高度重视此项工作，按照人民银行有关要求，不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动，进一步加大排查和处置力度，采取严格措施，坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。6月21日，农业银行、工商银行、建设银行、支付宝等机构接连发布「关于禁止使用我行（司）服务开展虚拟货币交易的声明」。支付宝还表示，将严密监控排查涉及虚拟货币的交易行为针对重点网站和帐户建立巡查制度，以检测非法的加密相关交易。封禁银行和金融服务机构的加密货币业务，势必从资金层面动摇国内加密货币市场炒作的根本。随着国内对比特币采矿和炒作打击力度的加大，使加密货币在全球市场的发展趋势越来越扑朔迷离，这也大幅打击了全球投资者的信心。自5月以来，比特币价格呈断崖式下跌，从最高点每枚6.5万美元拦腰斩断，跌至3.2万美元。然而，过去一个月的暴跌，并没有完全对冲掉今年年初的暴涨，似乎也没有完全撼动比特币的根本价值体系，相比今年年初，比特币价格涨幅仍有11%的盈余空间。不过，目前中国政府对加密货币的禁令只限制了加密货币交易所、发行加密货币、金融机构服务和采矿，并没有直接禁止个人持有加密货币。二环保禁令掀比特币矿场关停潮5月底，证券时报曾发文《比特币挖矿与「碳达峰」目标背道而驰》，批评比特币挖矿导致的大量能源浪费和碳排放。而这也并非唯一一家对此事做出报道的主流媒体。剑桥大学的比特币电力消耗指数（CBECI）显示，全球比特币开采耗电在今年5月中旬达到峰值，约为140太瓦时（TWh，年化），比荷兰、瑞典等国2020年的总用电量还要多。据估计，目前全球65%的比特币开采在中国完成。美国财政部长珍妮特·耶伦曾表示，「中国比特币开采非常集中且严重依赖煤炭发电。此前，新疆地区一个煤矿突然关闭，使全球将近四分之一的比特币散列率离线。」一直以来，中国很多地区的电力供给以煤电为主，污染巨大且供电量吃紧。比特币挖矿大量耗电，与3060的碳达峰、碳中和目标背离，也成为了比特币在中国的一宗「原罪」。新疆、四川、内蒙古和云南是中国比特币矿场最集中的四大省份。其中仅新疆就占全球算力的近36%，云南排名第四，占全球散列率的5.42%。其中，新疆、内蒙古矿场均采用高污染的煤电。由于耗电量过大，国内很多矿场甚至通过偷电降低成本。今年初，汉中市即宣判了一例窃电挖矿案件，涉案矿场拥有矿机725套，挖矿期间窃电181.6万千瓦时，价值近120万元。随着国务院金融稳定发展委员会发文要求打击比特币挖矿和交易行为，各地政府立刻严令关停比特币矿场，四大挖矿主要省份，先后发文严查矿场。虽然打击矿场大幅降低了低能效比的资源浪费，但全面关停的政策也造成了一定程度上的「电力资源」浪费。四川由于水电资源丰富，每到丰水期，都有大量的水电资源因用力不足而被「废弃」。对此，四川省政府办公厅曾在2019年8月印发《四川省水电消纳产业示范区建设实施方案》，确定在甘孜、攀枝花、雅安、乐山、凉山、阿坝等6个市州分别开展水电消纳产业示范区试点。2020年，四川陆续批准两批水电消纳示范企业，名单中曾覆盖多家以大数据科技为名义的矿场企业。在此次矿场的关停潮中，四川省亦积极响应，要求在川相关电力企业在6月20日前完成甄别清理关停工作。6月18日，「挖矿大省」四川省发改委、能源局正式下发《关于清理关停虚拟货币挖矿项目的通知》。据报道，6月20日0点，四川省内26家矿场全面断电。其中包括黑水科迪大数据有限公司、金川科迪技术有限公司、理县恒业天辰科技有限公司、马尔康恒业天辰科技有限公司等。BTC.com的数据显示，6月19日23:40到6月20日00:48之间，一小时内没有挖出一个比特币区块。中国矿场的关停导致了比特币的哈希值（或处理能力）大幅下降，当前比特币全网平均算力126.83EH/s，相比历史最高点197.61EH/s（5月13日）已跌去近36%。目前，中国头部矿场AntPool算力下降27.53%，BTC.com算力下降18.34%，Huobi.pool算力下降36.79%。随着中国禁令的出台，耗电量迅速下降，截止6月20日，年化耗电已降至87.67TWh。此外，矿场封禁为显卡用户带来了好消息，市调机构JPR判断，今年一季度就有大约70万张显卡流入矿工手中，占当季显卡总出货的25％，金额大约5亿美元。国外网友@gregable一直在eBay上跟踪不同显卡的价格走势，并制作了详细的趋势图。根据他的记录，显卡价格走势今年上半年一直在稳步走高，直到5月中旬达到一个顶峰，然后开始迅速下滑。具体型号方面，RTX 3090相比于最高价已经跌了多达32％，RTX 3080、RTX 3070也都跌了25％左右。他还以以太坊为基准，计算了显卡的价格/算力比值，发现在5月16日还是26美元/MH/s，现在已经跌到了20美元/MH/s，侧面证明显卡价格确实在下降。三严查炒币与鼓励区块链技术发展虽然中央一直严查挖矿、炒币，但主要聚焦防范金融风险和环保等目的，并没有因此而放弃区块链底层技术。6月8日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室联合发布了《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》（以下简称「《指导意见》」）。明确指出党中央、国务院高度重视区块链技术和产业发展。《指导意见》将区块链列为新一代信息技术的重要组成部分，是分布式网络、加密技术、智能合约等多种技术集成的新型数据库软件。近年来，区块链技术和产业在全球范围内快速发展，应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域，展现出广阔的应用前景。其中再度明确了《十四五规划和2035年远景目标》中将区块链作为新兴数字产业之一的方针，以及「以联盟链为重点发展区块链服务平台和金融科技、供应链金融、政务服务等领域应用方案」等要求。工信部强调，我国区块链技术应用和产业已经具备良好的发展基础，在防伪溯源、供应链管理、司法存证、政务数据共享、民生服务等领域涌现了一批有代表性的区块链应用。区块链对我国经济社会发展的支撑作用初步显现。但同时，我国区块链也面临核心技术亟待突破、融合应用尚不成熟、产业生态有待完善、人才储备明显短缺等问题。《指导意见》提出将区块链技术应用于工业互联网的标识解析、边缘计算、协同制造等环节，培育新模式、新业态；建设基于区块链的大数据服务平台，促进数据合规有序的确权、共享和流通；利用云计算构建区块链应用开发、测试验证和运行维护环境；发展基于人工智能的智能合约等新技术，探索利用人工智能技术提升区块链运行效率和价值创造能力。未来工信部将重点从标准体系、技术平台、质量品牌、网络安全、知识产权等方面，协同提升产业基础能力。包括推动区块链标准化组织建设，建立区块链标准体系；加强重点领域技术攻关，构建区块链底层平台，打造区块链基础设施；鼓励企业加强质量管理，构建区块链产品和服务质量保障体系；加强区块链基础设施和服务安全防护能力建设；培育一批高价值专利、商标、软件著作权。四区块链底层技术应用实例《指导意见》还制定了培育一批区块链名品、名企、名园，建设开源生态的目标。提出补短板和锻长板并重，加快打造完备的区块链产业链。使区块链在实体经济等领域发挥效应，与与工业互联网、大数据、云计算、人工智能等其他新一代信息技术相互融合，实现优势和功能互补。工信部表示未来会积极推进区块链技术的应用试点、加大政策支持力度、引导地方加快探索、构建公共服务体系、加强产业人才培养、深化国际交流合作六项保障措施，为地方主管部门提供工作手段和抓手。目前，区块链技术在全球范围内应用广泛，聚焦在跨境支付、产业金融、供应链、票据和保理融资、以及数字资产交易等方面。2020年7月，上海金融信息行业协会发布了《2020全球区块链创新应用示范项目集》，其中包含了产业金融、政务治理、社会民生、司法存证、文化娱乐、智能制造等多个领域的43个区块链用例。其中，中国宝武与央行数字货币研究所、同济大学等单位协作共同建立了「上海市大宗商品区块链供应链金融应用示范项目」。以宝武生态圈为业务场景，以国产自主研发的区块链为技术底层，最终形成基于区块链技术的供应链金融服务平台。「双链通」平台则针对小微企业融资难融资贵、金融机构操作风险与成本较高、核心企业参与意愿不足等问题提出解决方案。平台以核心企业的应付账款为依托,以产业链上各参与方间的真实贸易为背景,使得核心企业的信用得以在平台内流动，使更多产业链上下游的小微企业获得平等高效的普惠金融服务。「京西信汇通」供应链金融服务平台作为一种新兴的融资模式，也受到了钢铁行业的关注。纸贵科技与首钢基金旗下京西商业保理有限公司深度合作，依托京西保理现有的贸易业务与保理业务，合作打造了「京西信汇通」供应链金融服务平台，围绕京西保理产业生态的创新型支付结算与供应链融资平台。参考链接：http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4273265/index.htmlhttp://m.news.cctv.com/2021/06/21/ARTIPujjWcW7mNvXQtl63fi3210621.shtmlhttps://www.miit.gov.cn/zwgk/zcjd/art/2021/art_30c7489e3b3447318188d074f9f81044.html原标题：《挖矿、炒币全面被禁，比特币在中国迎来最冷寒冬》阅读原文特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报#比特币查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP 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人民银行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构

2021-06-22 07:53

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为深入贯彻党中央、国务院有关决策部署，落实国务院金融委第五十一次全体会议精神，打击比特币等虚拟货币交易炒作行为，保护人民群众财产安全，维护金融安全和稳定，近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路；要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监控模型，切实提高监测识别能力；要完善内部工作机制，明确分工，压实责任，保障有关监测处置措施落实到位。

参会机构表示，将高度重视此项工作，按照人民银行有关要求，不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动，进一步加大排查和处置力度，采取严格措施，坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。

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被央行约谈后6家机构纷纷声明，禁止用其服务开展虚拟币交易_金改实验室_澎湃新闻-The Paper

谈后6家机构纷纷声明，禁止用其服务开展虚拟币交易_金改实验室_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1被央行约谈后6家机构纷纷声明，禁止用其服务开展虚拟币交易澎湃新闻2021-06-21 18:57来源：澎湃新闻 ∙ 金改实验室 >字号6月21日，央行网站发布消息称，近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。央行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路；要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监控模型，切实提高监测识别能力；要完善内部工作机制，明确分工，压实责任，保障有关监测处置措施落实到位。随后，工商银行、建设银行、邮储银行、兴业银行、支付宝纷纷发布有关禁止使用其服务开展虚拟货币交易的声明。而在今日早些时候，农业银行已率先发布了相关声明。6家金融机构相关声明原文如下：关于禁止使用我行服务用于比特币等虚拟货币交易的声明为进一步贯彻国务院金融委会议精神，严格落实《关于防范代币发行融资风险的公告》《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》等规定，按照近日人民银行有关部门约谈指导要求，我行将持续开展对虚拟货币交易的打击治理行动，并声明如下：1.我行坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，禁止涉及虚拟货币交易客户准入，并将对客户及资金交易加大排查和监测力度。一经发现相关行为，将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施，并及时报告有关部门。2.为保护您的合法权益以及账户的资金安全，请积极配合我行的尽职调查工作，协助我行履行法律义务，打击涉及虚拟货币挖矿和资金交易的违法犯罪行为。3.客户应高度警惕虚拟货币相关业务活动的风险，提高风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗。若发现上述有关行为，可拨打我行客户服务热线进行举报。我行重申，将严格落实国家有关监管要求，恪守行业自律承诺，坚决打击虚拟货币相关业务活动，任何机构及个人不得使用我行账户、产品、服务等进行代币发行融资以及虚拟货币交易。中国农业银行2021年6月21日关于禁止使用我行服务开展虚拟货币交易的声明尊敬的客户：为进一步贯彻国务院金融委会议精神，落实中国人民银行等五部委2013年12月4日《关于防范比特币风险的通知》和中国人民银行等七部委2017年9月4日《关于防范代币发行融资风险的公告》规定，保护社会公众的财产权益，维护经济金融秩序稳定，按照近日人民银行有关部门约谈指导要求，我行重申，任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。我行将持续加强监测，一经发现，有权采取暂停相关账户交易、注销账户等控制措施，并将相关信息报告有关部门。社会公众应高度警惕代币发行融资与“虚拟货币”交易风险，提高风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗。若发现上述有关行为，可向我行举报。特此声明。中国工商银行股份有限公司2021年6月21日关于禁止使用我行服务用于虚拟货币交易的公告虚拟货币交易炒作活动严重扰乱经济金融正常秩序,侵害人民群众财产安全。为进一步贯彻国务院金融委会议精神，落实人民银行等多部委、行业协会《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》以及近日人民银行有关部门约谈指导要求，打击虚拟货币交易行为，保护社会公众的财产权益，维护正常经济金融秩序，我行重申：一、建设银行严格落实国家有关监管要求，恪守行业自律承诺，坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，坚决不为虚拟货币提供账户开立、登记、交易、清算、结算等任何金融产品和服务。二、任何机构和个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值以及提现、购买或销售相关交易充值码等活动，不得通过在我行开立的账户划转与虚拟货币交易相关的资金。三、我行将持续加强涉虚拟货币交易的日常监控排查力度，对于上述涉虚拟货币交易的行为，一经发现将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。对发现的违法违规线索，将立即向有关部门报告。在此温馨提示：请广大客户增强风险意识，珍惜个人银行账户，不用于虚拟货币相关资金交易，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防自身财产及权益受损。中国建设银行股份有限公司2021年6月21日关于禁止使用我行账户、产品、服务、渠道进行 “虚拟货币”相关业务活动的公告为进一步贯彻国务院金融委会议精神，落实中国人民银行等五部委《关于防范比特币风险的通知》（银发〔2013〕289号）和中国人民银行等七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，按照近日中国人民银行有关部门约谈指导要求，任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。我行将持续加强支付交易环节风险监测，一经发现上述有关行为，我行有权采取暂停账户交易、注销账户等控制措施，并将相关信息报告监管部门。提示社会公众高度警惕代币发行融资与“虚拟货币”交易风险，提高风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗。若发现上述有关行为，可向我行举报。中国邮政储蓄银行股份有限公司2021年6月21日关于禁止使用我行账户参与虚拟货币交易的声明为贯彻落实国务院金融委会议精神，落实《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》等规定，按照近日人民银行有关部门约谈指导要求，我行将进一步加强虚拟货币交易资金监测和处置工作，现就相关事项声明如下：一、我行将坚决落实监管部门要求，禁止直接或间接为客户提供与虚拟货币相关的服务。任何机构与个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动，不得通过我行账户划转相关交易资金。二、我行将进一步加强业务管理，持续做好客户身份识别与客户风险分类工作，运用大数据等创新技术手段，加强对虚拟货币的交易资金监测，强化对虚拟货币相关交易的打击力度。一旦发现相关交易的违法违规线索，将及时按照相关程序采取限制、暂停或终止相关账户的交易、服务等措施，并向有关部门报告。广大用户应充分认识虚拟货币交易存在的各项风险，提高风险防范意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动。社会公众如发现在我行开立的账户存在用于虚拟货币交易行为的，可拔打我行客服电话95561向我行举报。兴业银行股份有限公司2021年6月21日关于禁止使用我公司服务开展比特币等虚拟货币交易的声明为进一步贯彻国务院金融委会议精神，严格落实《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》的规定，根据人民银行有关部门监管指导要求，支付宝将继续开展对虚拟货币交易的全面排查和打击治理，从四个方面进一步加大打击力度：1、继续严密监控排查涉及虚拟货币的交易行为，对重点网站和账户建立巡查制度，一经发现立即封堵；2、加强支付交易环节风险监测，严禁虚拟货币转账交易，部署风险算法模型，加强异常交易监测，对嫌疑付款方风险提醒、收款方进行限权；3、加强商户管理，严禁虚拟货币商户准入，并持续对签约商户进行风险监测，一旦发现商户从事虚拟货币交易，将其纳入黑名单，禁止后续合作；4、加强虚拟货币风险提示，通过风险弹窗、消息推送等方式强化用户宣传和警示教育。我们也再次重申，支付宝坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，不提供任何辅助性技术服务和能力。如发现任何虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制账户收款功能，甚至永久限制收款等处理措施。对发现的相关违法违规线索，将及时报告有关监管部门。欢迎大家拨打95188支付宝服务热线提供可疑线索。我们将严格落实国家有关监管要求，恪守行业自律承诺，坚决配合打击虚拟货币的相关业务活动，防范交易炒作风险，保护客户合法权益，维护金融市场秩序。支付宝（中国）网络技术有限公司2021年6月21日责任编辑：郑景昕澎湃新闻报料：021-962866澎湃新闻，未经授权不得转载+1收藏我要举报#虚拟货币查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

中国工商银行中国网站-重要公告频道-关于禁止使用我行服务开展虚拟货币交易的声明

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关于禁止使用我行服务开展虚拟货币交易的声明

尊敬的客户：　　为进一步贯彻国务院金融委会议精神，落实中国人民银行等五部委2013年12月4日《关于防范比特币风险的通知》和中国人民银行等七部委2017年9月4日《关于防范代币发行融资风险的公告》规定，保护社会公众的财产权益，维护经济金融秩序稳定，按照近日人民银行有关部门约谈指导要求，我行重申，任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。　　我行将持续加强监测，一经发现，有权采取暂停相关账户交易、注销账户等控制措施，并将相关信息报告有关部门。社会公众应高度警惕代币发行融资与“虚拟货币”交易风险，提高风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗。若发现上述有关行为，可向我行举报。　　特此声明。

中国工商银行股份有限公司 2021年6月21日

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十部门：比特币、以太币等虚拟货币业务属于非法金融活动

2021年09月24日18:10 | 来源：人民网

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人民网北京9月24日电（黄盛）近日，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、国家外汇局十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》指出，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用；虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

中国人民银行有关负责人就《通知》答记者问时表示，近年来，比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱经济金融秩序，滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为建立常态化工作机制，始终保持对虚拟货币交易炒作活动的高压打击态势，人民银行等部门结合新的风险形势，在总结前期工作经验的基础上，起草了该《通知》。

《通知》明确，要建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制。

具体来说，一是建立部门协同、央地联动的常态化工作机制。中央层面，中国人民银行、中央网信办、公安部等十部门建立协调机制，整体统筹和推动工作落实；地方层面，各省级人民政府落实属地风险处置责任，依法取缔打击本辖区虚拟货币相关非法金融活动。

二是加强对虚拟货币交易炒作风险的监测预警。中国人民银行、中央网信办完善虚拟货币监测技术平台功能，提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率。金融机构和非银行支付机构加强对涉虚拟货币交易资金的监测工作。各部门、各地区加强线上监控、线下摸排、资金监测的有效衔接，建立信息共享和交叉验证机制。

三是构建多维度、多层次的虚拟货币交易炒作风险防范和处置体系。金融管理部门、网信部门、电信主管部门、公安部门、市场监管部门密切协作，从切断支付渠道、依法处置相关网站和移动应用程序、加强相关市场主体登记和广告管理、依法打击相关非法金融活动等违法犯罪行为等方面综合施策，有关行业协会加强会员管理和政策宣传，全方位防范和处置虚拟货币交易炒作风险。

中国人民银行有关负责人表示，要构建中央统筹、属地实施、条块结合、共同负责的长效工作机制，始终保持高压态势，动态监测、及时处置相关风险，坚决遏制虚拟货币交易炒作风气，严厉打击虚拟货币相关非法金融活动和违法犯罪活动，依法保护人民群众财产安全，全力维护经济金融秩序和社会稳定。

(责编：崔元苑、吕骞)

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工行、农行、建行等5家银行回应被央行约谈：禁止进行虚拟货币交易

2021年06月21日20:02 中国网财经

新闻爆料:finance@china.org.cn 电话:(010)82081166

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　　中国网财经6月21日讯(记者曾蔷)央行于今日发布消息，为深入贯彻党中央、国务院有关决策部署，落实国务院金融委第五十一次全体会议精神，打击比特币等虚拟货币交易炒作行为，保护人民群众财产安全，维护金融安全和稳定，近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

　　中国网财经记者注意到，工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行已在今日陆续发布公告进行了回应。

　　工商银行：任何机构和个人不得利用我行账户进行“虚拟货币”交易

　　工商银行表示，为进一步贯彻国务院金融委会议精神，落实中国人民银行等五部委2013年12月4日《关于防范比特币风险的通知》和中国人民银行等七部委2017年9月4日《关于防范代币发行融资风险的公告》规定，保护社会公众的财产权益，维护经济金融秩序稳定，按照近日人民银行有关部门约谈指导要求，该行重申，任何机构和个人不得利用该行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。

　　工商银行将持续加强监测，一经发现，有权采取暂停相关账户交易、注销账户等控制措施，并将相关信息报告有关部门。社会公众应高度警惕代币发行融资与“虚拟货币”交易风险，提高风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗。若发现上述有关行为，可向该行举报。

　　农业银行：将持续开展对虚拟货币交易的打击治理行动

　　农业银行表示，为进一步贯彻国务院金融委会议精神，严格落实《关于防范代币发行融资风险的公告》《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》等规定，按照近日人民银行有关部门约谈指导要求，该行将持续开展对虚拟货币交易的打击治理行动，并声明如下：

　　一、该行坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，禁止涉及虚拟货币交易客户准入，并将对客户及资金交易加大排查和监测力度。一经发现相关行为，将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施，并及时报告有关部门。

　　二、为保护您的合法权益以及账户的资金安全，请积极配合该行的尽职调查工作，协助该行履行法律义务，打击涉及虚拟货币挖矿和资金交易的违法犯罪行为。

　　三、客户应高度警惕虚拟货币相关业务活动的风险，提高风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗。若发现上述有关行为，可拨打该行客户服务热线进行举报。

　　农业银行重申，将严格落实国家有关监管要求，恪守行业自律承诺，坚决打击虚拟货币相关业务活动，任何机构及个人不得使用该行账户、产品、服务等进行代币发行融资以及虚拟货币交易。

　　建设银行：坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动

　　建设银行表示，虚拟货币交易炒作活动严重扰乱经济金融正常秩序,侵害人民群众财产安全。为进一步贯彻国务院金融委会议精神，落实人民银行等多部委、行业协会《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》以及近日人民银行有关部门约谈指导要求，打击虚拟货币交易行为，保护社会公众的财产权益，维护正常经济金融秩序，该行重申：

　　一、建设银行严格落实国家有关监管要求，恪守行业自律承诺，坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，坚决不为虚拟货币提供账户开立、登记、交易、清算、结算等任何金融产品和服务。

　　二、任何机构和个人不得将在该行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值以及提现、购买或销售相关交易充值码等活动，不得通过在该行开立的账户划转与虚拟货币交易相关的资金。

　　三、该行将持续加强涉虚拟货币交易的日常监控排查力度，对于上述涉虚拟货币交易的行为，一经发现将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。对发现的违法违规线索，将立即向有关部门报告。

　　建设银行提示，请广大客户增强风险意识，珍惜个人银行账户，不用于虚拟货币相关资金交易，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防自身财产及权益受损。

　　邮储银行：将持续加强支付交易环节风险监测

　　邮储银行表示，为进一步贯彻国务院金融委会议精神，落实中国人民银行等五部委《关于防范比特币风险的通知》(银发〔2013〕289号)和中国人民银行等七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，按照近日中国人民银行有关部门约谈指导要求，任何机构和个人不得利用该行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。

　　邮储银行将持续加强支付交易环节风险监测，一经发现上述有关行为，该行有权采取暂停账户交易、注销账户等控制措施，并将相关信息报告监管部门。

　　此外，邮储银行提示社会公众高度警惕代币发行融资与“虚拟货币”交易风险，提高风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗。若发现上述有关行为，可向该行举报。

　　兴业银行：禁止直接或间接为客户提供与虚拟货币相关服务

　　兴业银行表示，为贯彻落实国务院金融委会议精神，落实《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》等规定，按照近日人民银行有关部门约谈指导要求，该行将进一步加强虚拟货币交易资金监测和处置工作，现就相关事项声明如下：

　　一、该行将坚决落实监管部门要求，禁止直接或间接为客户提供与虚拟货币相关的服务。任何机构与个人不得将在该行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动，不得通过该行账户划转相关交易资金。

　　二、该行将进一步加强业务管理，持续做好客户身份识别与客户风险分类工作，运用大数据等创新技术手段，加强对虚拟货币的交易资金监测，强化对虚拟货币相关交易的打击力度。一旦发现相关交易的违法违规线索，将及时按照相关程序采取限制、暂停或终止相关账户的交易、服务等措施，并向有关部门报告。

　　兴业银行表示，广大用户应充分认识虚拟货币交易存在的各项风险，提高风险防范意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动。社会公众如发现在该行开立的账户存在用于虚拟货币交易行为的，可向该行举报。

(责任编辑：易薇)

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央行就虚拟货币交易炒作约谈后，建行、工行、支付宝分别回应_金改实验室_澎湃新闻-The Paper

拟货币交易炒作约谈后，建行、工行、支付宝分别回应_金改实验室_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1央行就虚拟货币交易炒作约谈后，建行、工行、支付宝分别回应中国建设银行网站、中国工商银行网站、@支付宝2021-06-21 18:48金改实验室 >字号中国人民银行网站6月21日消息，近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。对此，建设银行、工商银行、支付宝发布公告回应。中国建设银行：坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动虚拟货币交易炒作活动严重扰乱经济金融正常秩序，侵害人民群众财产安全。为进一步贯彻国务院金融委会议精神，落实人民银行等多部委、行业协会《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》以及近日人民银行有关部门约谈指导要求，打击虚拟货币交易行为，保护社会公众的财产权益，维护正常经济金融秩序，建设银行重申：一、建设银行严格落实国家有关监管要求，恪守行业自律承诺，坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，坚决不为虚拟货币提供账户开立、登记、交易、清算、结算等任何金融产品和服务。二、任何机构和个人不得将在建设银行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值以及提现、购买或销售相关交易充值码等活动，不得通过在建设银行开立的账户划转与虚拟货币交易相关的资金。三、建设银行将持续加强涉虚拟货币交易的日常监控排查力度，对于上述涉虚拟货币交易的行为，一经发现将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。对发现的违法违规线索，将立即向有关部门报告。在此温馨提示：请广大客户增强风险意识，珍惜个人银行账户，不用于虚拟货币相关资金交易，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防自身财产及权益受损。中国工商银行：任何机构和个人不得利用我行账户进行“虚拟货币”交易为进一步贯彻国务院金融委会议精神，落实中国人民银行等五部委2013年12月4日《关于防范比特币风险的通知》和中国人民银行等七部委2017年9月4日《关于防范代币发行融资风险的公告》规定，保护社会公众的财产权益，维护经济金融秩序稳定，按照近日人民银行有关部门约谈指导要求，工商银行重申，任何机构和个人不得利用工商银行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。工商银行将持续加强监测，一经发现，有权采取暂停相关账户交易、注销账户等控制措施，并将相关信息报告有关部门。社会公众应高度警惕代币发行融资与“虚拟货币”交易风险，提高风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗。若发现上述有关行为，可向工商银行举报。支付宝：禁止使用我公司服务开展比特币等虚拟货币交易（原题为《关于禁止使用我行服务用于虚拟货币交易的公告》、《关于禁止使用我行服务开展虚拟货币交易的声明》）责任编辑：刘雯澎湃新闻报料：021-962866澎湃新闻，未经授权不得转载+1收藏我要举报#虚拟货币查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

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